اوکی‌اکس واریزهای مستقیم از مکسی را محدود کرد؛ دارایی بعضی کاربران مسدود شد
صرافی اوکی‌اکس (OKX) پس از اقدام پلتفرم مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) علیه صرافی مکسی (MEXC)، کنترل‌های نظارتی خود را تشدید کرد. در پی این تصمیم، واریزهای مستقیم از آدرس‌های مرتبط با مکسی با محدودیت و بررسی بیشتری مواجه شده‌اند و بعضی کاربران نیز از مسدود شدن دارایی‌های خود خبر داده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مکسی را به تسهیل دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و فعالیت‌های مالی اشخاص و سازمان‌های تحریم‌شده در ایران، کشور روسیه و کره شمالی متهم کرده است. این اقدام دلواپسی‌هایی را راجع به وضعیت دارایی کاربران عادی که بین این دو صرافی جابجایی انجام می‌دهند، ایجاد کرده است.
علت سخت‌گیری اوکی‌اکس در قبال مکسی
بعضی کاربران در پلتفرم‌های اجتماعی از متوقف شدن واریزهای خود به اوکی‌اکس خبر داده‌اند. به گفته این کاربران، تراکنش‌های آن‌ها به دلیل ارتباط با آدرس‌های پرریسک شناسایی شده و دارایی‌هایشان در انتظار بررسی قرار گرفته است.
یکی از کاربران معترض راجع به این اتفاق نوشت:
ما مجرم نیستیم. ما کاربران عادی رمز ارز هستیم که دارایی‌های خودمان را بین بازارهای معاملاتی منتقل می‌کنیم.
استار ژو (Star Xu)، بنیان‌گذار و مدیر اجرایی اوکی‌اکس، اعلام کرد که این صرافی پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه تعیین‌شده در دستور فین‌سن، کنترل‌های نظارتی خود را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا کرده است.
مدیر اجرایی اوکی‌اکس راجع به لایه احتیاط این صرافی توضیح داد:
اوکی‌اکس با اقدامات ویژه فین‌سن با سطحی از احتیاط مشابه تحریم‌ها برخورد می‌کند. تحت کنترل‌های انطباق ما، وجوه مرتبط با پلتفرم‌های تحت اثر امکان دارد مسدود شوند و حساب‌های مربوطه مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.
واکنش صرافی مکسی به محدودیت‌های جدید
ووگار اوسی (Vugar Usi)، رئیس اجرایی صرافی مکسی، اعلام کرد که فعالیت این پلتفرم با وجود بالا رفتن حجم برداشت‌ها همچنان روان است. او همچنین از همکاری مکسی با کمپانی تحلیل بلاکچین الیپتیک (Elliptic) برای بررسی وضعیت آدرس‌های این صرافی خبر داد.
هدف از این همکاری، رفع طبقه‌بندی پرریسک آدرس‌های مکسی و بازگرداندن آن‌ها به دسته آدرس‌های عادی بازارهای معاملاتی عنوان شده است.
مدیر اجرایی مکسی با اشاره به آغاز یک بررسی مستقل راجع به کارایی این پلتفرم در حوزه مبارزه با پول‌شویی و پیروی تحریم‌ها افزود:
مایلم تأکید کنم که ما دلواپسی‌های مطرح‌شده در دستور فین‌سن را جدی می‌گیریم. قصد داریم تعاملی سازنده داشته باشیم و بررسی مستقلی را راجع به کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های خود آغاز کرده‌ایم.
