تشدید اقدامات دولت ترامپ برای سرکوب پلتفرم‌های کلاهبرداری رمز ارز
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در برنامه‌ای با حضور مقامات ارشد امنیتی، از تشدید اقدامات دولت برای سرکوب پلتفرم‌های کلاهبرداری بین‌المللی در حوزه رمز ارز خبر داد.
این رویداد در شرایطی برگزار می‌شود که بر اساس آخرین گزارش‌های پلیس فدرال آمریکا (FBI)، شکایات مردمی ناشی از جرایم سایبری حدود ۱۷ درصد بالا رفته و بخش قابل‌توجهی از این خسارت‌ها به طرح‌های فریبنده ارزهای دیجیتال مربوط است.
طبق آمار منتشرشده، از مجموع خسارت ۲۱ میلیارد دلاری ناشی از جرایم اینترنتی، بیش از ۱۱ میلیارد دلار به کلاهبرداری‌های متکی بر رمزارزها اختصاص دارد. همچنین افراد بالای ۶۰ سال با ثبت خسارتی نزدیک به ۷.۷ میلیارد دلار، بیشترین آسیب را از وب‌سایت‌های جعلی سرمایه‌گذاری که خود را بسترهای دارای اعتبار معرفی می‌کنند، متحمل شده‌اند.
توقیف صدها میلیون دلار دارایی و متلاشی‌سازی سایت‌های جعلی
دولت آمریکا با ابلاغ دستورات عملیاتی، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و نهادهای امنیتی را مأمور کرده تا با تمرکز بر مجرمان فراملی، زیرساخت‌های هدایت کاربران به دام‌های مالی را از کار بیندازند. تاکنون بیش از ۵۰۰ وب‌سایت جعلی حذف شده و مجموع توقیف دارایی‌ها توسط کارگروه ویژه به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رمز ارز رسیده است که بخش عمده آن به باندهای نهاد‌یافته جنوب شرق آسیا ارتباط دارد.
همکاری بخش خصوصی و بازارهای معاملاتی در رهگیری پول‌شویی
به موازات اقدامات فدرال، پلتفرم‌های بخش خصوصی نظیر صرافی کوین بیس (Coinbase) نیز در ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی و مسدودسازی حساب‌های مشکوک مشارکت دارند. دولت با اتکا به اختیارات جدید، به کمپانی‌های تأییدشده آمریکایی اجازه داده است تا در عملیات‌های پایش سایبری و کشف مسیرهای پول‌شویی به بازرسان فدرال کمک کنند.
