جابجایی بیش از ۱ میلیارد دلار بیت کوین در پرونده کلاهبرداری با ربات‌های ترید
مطالعات تازهٔ گاردیا سیویل (Guardia Civil) اسپانیا نشان می‌دهد که کیف‌پول‌های مرتبط با پلتفرم کلاهبرداری آربیستار (Arbistar) پس از فروپاشی، بیش از ۱.۱ میلیارد دلار بیت کوین جابه‌جا کرده‌اند.
این پروژه هرمی با وعدهٔ واهی سود هفتگی ۲۸ درصدی از طریق بات‌های معاملاتی، ده‌ها هزار قربانی گرفت و در سپتامبر ۲۰۲۰ حساب کاربران را به بهانهٔ تخلف فنی مسدود کرد.
طبق یافته‌های پرونده، بیش از ۳۲,۰۰۰ سرمایه‌گذار متضرر شده‌اند و خسارت اولیه بیش از ۲۲۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. با وجود فروپاشی پلتفرم، مأموران دریافتند که ۸۸۱ واحد بیت کوین بلافاصله به خارج منتقل شد و در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۱، ورودی و خروجی کیف‌پول‌های این افراد به بیش از ۲۰,۰۰۰ واحد بیت کوین رسید.
محکومیت بنیان‌گذاران و ادامه مطالعات پول‌شویی
دادستانی اسپانیا اعلام کرده است که این نقل‌وانتقالات گسترده بدون هیچ منطق تجاری و صرفاً با هدف پنهان‌سازی دارایی‌ها و هدایت آن به حساب نزدیکان مدیران انجام شده است. به دنبال رسیدگی به این کلاهبرداری سنگین، دادگاه تجدیدنظر اسپانیا سانتیاگو فوئنتس خوور (Santiago Fuentes Jover)، بنیان‌گذار آربیستار، را به ۱۶ سال و شریک اصلی او را به ۱۱ سال زندان محکوم کرد، هرچند ردیابی دارایی‌های مفقودشده همچنان ادامه دارد.
