جریمه ۴ میلیون دلاری صرافی پکس‌فول به دلیل تسهیل پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی

صرافی رمز ارز پکس‌فول (Paxful) پس از اعتراف به مشارکت در طرح‌های ترویج فحشای غیرقانونی و نقض قانون رازداری بانکی، توسط وزارت دادگستری آمریکا به پرداخت ۴ میلیون دلار جریمه کیفری محکوم شد. مقامات قضایی اعلام کردند که این پلتفرم همتا‌به‌همتا با نادیده گرفتن کنترل‌های ضد پول‌شویی، عملاً به ابزاری برای جابجایی وجوه مجرمانه تبدیل شده بود و اولویت خود را به‌جای پایبندی به مقررات، بر کسب سود حداکثری قرار داده بود.

طبق اسناد دادگاه، پکس‌فول در بازه زمانی کلاهبرداری‌های خود، بیش از ۲۶.۷ میلیون معامله به نرخ تقریبی ۳ میلیارد دلار را تسهیل کرده که منجر به درآمد ۲۹.۷ میلیون دلاری برای این کمپانی شده است. دادستان‌ها معتقدند مدیران این صرافی آگاهانه معاملات مرتبط با وب‌سایت‌های غیرقانونی را پردازش کرده و حتی از نبود سیستم احراز هویت (KYC) به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای جذب کردن کاربران متخلف استفاده می‌کردند.

نقض گسترده مقررات و همکاری با پلتفرم‌های غیرقانونی

مطالعات نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۷ میلیون دلار بیت کوین از کیف پول‌های پکس‌فول به سایت‌هایی نظیر «Backpage» که در زمینه قاچاق جنسی فعالیت داشتند، منتقل شده است. بنیان‌گذاران این صرافی متهم هستند که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، با ارائه سیاست‌های ضد پول‌شویی جعلی، از ارائه گزارش‌های فعالیت مشکوک خودداری کرده‌اند. این در حالی است که شواهد روشنی از سوءاستفاده‌های مجرمانه در پلتفرم آن‌ها وجود داشته است.

پیامدهای حقوقی برای مدیران صرافی

آرتور شاباک (Artur Schaback)، بنیان‌گذار و مدیر فنی سابق پکس‌فول، پیش‌تر در ژوئیه ۲۰۲۴ به اتهامات مربوط به توطئه اعتراف کرده بود. اگرچه دادستان‌ها ابتدا جریمه‌ای ۱۱۲.۵ میلیون دلاری را متناسب با حجم تخلفات می‌دانستند، ولی به دلیل محدودیت‌های مالی فعلی کمپانی، به جریمه ۴ میلیون دلاری رضایت دادند.

اریک گرانت (Eric Grant)، دادستان ایالات متحده در بیانیه رسمی خود گفت:

این کمپانی با اولویت دادن به درآمد بر انطباق قانونی، پول‌شویی و سایر جنایات را تسهیل کرده و آگاهانه بستری برای جابه‌جایی عواید حاصل از جرم فراهم آورده است.