حکم ۲۰ سال زندان برای مدیر اجرایی PGI به جرم کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری بیت کوین

رامیل ونتورا پالافوکس (Ramil Ventura Palafox)، مدیر اجرایی ۶۱ ساله کمپانی پرتورین گروپ اینترنشنال (Praetorian Group International)، به دلیل راه‌اندازی یک طرح پانزی جهانی به ۲۰ سال حبس محکوم شد. این کلاهبرداری که بر پایه بیت کوین و وعده‌های دروغین سودآوری بنا شده بود، بیش از ۹۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار را در سراسر جهان هدف قرار داد و منجر به سرقت بیش از ۲۰۱ میلیون دلار سرمایه مردمی شد.

جزئیات شگرد کلاهبرداری و وعده‌های پوشالی

پالافوکس که شهروند دوگانه ایالات متحده و فیلیپین است، کمپانی خود را به عنوان یک غول معاملاتی معرفی می‌کرد. او با وعده پرداخت سود روزانه بین ۰.۵ تا ۳ درصد، قربانیان را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کرد. با این حال، مطالعات نشان داد که هیچ فعالیت تجاری واقعی در جریان نبوده و مبالغ دریافتی صرفاً برای پرداخت سود به کاربران قدیمی‌تر و حفظ ظاهر سیستم استفاده می‌شده است.

تلفات مالی و هزینه‌کردهای تجملاتی

طبق گزارش دادگاه، این طرح بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ بیش از ۸,۱۹۸ واحد بیت کوین به نرخ ۱۷۱ میلیون دلار و ۳۰ میلیون دلار ارز فیات جمع‌آوری کرده است. دادستان‌ها اعلام کردند که پالافوکس میلیون‌ها دلار از این وجوه را صرف خرید ۲۰ خودروی لوکس شامل لامبورگینی و فراری، عمارت‌های چند میلیون دلاری در لاس‌وگاس و خرید کالاهای برند از جمله رولکس و هرمس کرده است. این پرونده توسط دفتر میدانی FBI و واحد مطالعات جنایی IRS مورد بررسی قرار گرفت.