کلاهبرداری ۲۲ میلیون دلاری کریپتو؛ ۴۰ هزار مخاطب قربانی شدند!

یک باند متقلب اتریشی با استفاده از یک کلاهبرداری بزرگ در حوزه ارزهای دیجیتال، زندگی لوکس خود را تامین مالی کرده است. این کلاهبرداری منجر به فریب حدود ۴۰ هزار سرمایه‌گذار و جمع‌آوری حدود ۲۱.۶ میلیون دلار (۲۰ میلیون یورو) از این افراد شده است.

طبق گزارشات، اعضای این باند با پول‌های به‌دست‌آمده از کلاهبرداری، هزینه‌های زندگی تجملی خود از جمله خرید مخزن کوسه، ویلا، ماشین‌های لوکس، مسافرت با جت خصوصی و شب‌نشینی در باشگاه‌های خاص را تامین کرده‌اند.

کارایی این طرح کلاهبرداری بر اساس سرمایه‌گذاری در کیف پول EXW و همچنین نشان‌های EXW و پروژه‌های املاک و مستغلات بود. این پلتفرم وعده بازده روزانه جذاب بین ۰.۱ تا ۰.۳۲ درصد را می‌داد که توجه اکثر سرمایه‌گذاران را جلب می‌کرد.

کیف پول EXW در سال ۲۰۱۹، فعال‌سازی شد و از سال ۲۰۲۰ به مشکل برخورد و در سپتامبر ۲۰۲۳، مقامات قضایی اتریش هشت نفر را به اتهام پول‌شویی، انجام عملیات طرح‌های هرمی و کلاهبرداری تجاری متهم کردند.

تا تاریخ ۲۳ اکتبر، دادگاه منطقه‌ای کلاگنفورت پنج نفر از متهمان را محکوم کرد. دو نفر به پنج سال حبس بدون امکان آزادی مشروط و دو نفر دیگر به ۳۰ ماه حبس محکوم شدند.

یک متهم دیگر نیز ۱۸ ماه حبس دریافت کرد و پنج نفر دیگر تبرئه شدند. به گفته دادستان، این کلاهبرداری شامل عملیات‌هایی در چند کشور بدون معاهدات استرداد بوده و برای پنهان کردن ردپای مالی از ارتباطات رمزگذاری‌شده تلگرام استفاده شده است.