مدیرعامل Bitsonic برای دومین بار به خاطر اتهام کلاهبرداری بیش از ۷۰ هزار دلار به زندان افتاد – جرم او تا کجا پیش رفته است؟

مدیرعامل صرافی کره جنوبی Bitsonic، شین جین‌ووک، پس از آنکه مقامات شواهدی از تقلب به ارزش حداقل 100 میلیون وون یا 72,000 دلار پیدا کردند، به هفت سال حبس خود یک تمدید دریافت کرد.

در ۵ اوت، قاضی سئونگ گی-جون از شعبه اول دادگاه کیفری غربی دادگاه ناحیه داگو، شین را که به اتهام‌ تقلب مرتبط با توکن بومی صرافی که اکنون بسته شده است، Bitsonic Coin یا BSC، متهم شده بود، محکوم کرد.

این توکن که مخفف آن مشابه با Binance Smart Chain صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال بایننس است، به طور قانونی توسط شین دستکاری شده است تا قیمت را افزایش دهد و معامله‌گران را فریب دهد که وجوه خود را به این دارایی دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.

شین به‌طور غیرقانونی از وجوه همراه با امتیازهای کاذب وون کره‌ای که از طریق خرید توکن به دست آمده بود، برای خرید بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) استفاده کرد. او سپس این دو دارایی اصلی را به نقد تبدیل کرده و از پول برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر مرتبط با صرافی استفاده می‌کرد.

بر اساس رای صادره، شین به خاطر افزایش حجم تجارت و قیمت بازار BSC و ایجاد تراکنش‌ها از طریق اعلامیه‌های کاذب، به 160 میلیون وون از مشتریان کلاهبرداری کرده بود.

طبق داده‌های CoinMarketCap که دیگر در بازار تجارت نمی‌شود، توکن BSC حداکثر عرضه 500 میلیون BSC داشته است.

این حکم دوم تقریباً دو سال پس از آن صادر می‌شود که شین در یک دادگاه کره جنوبی به شش سال حبس به خاطر متهم شدن به تصرف 10 میلیارد KRW (7.5 میلیون دلار) از سپرده‌های مشتریان و دستکاری حجم معاملات بین ژانویه 2019 تا مه 2021 محکوم شد.

این رقم تنها بخش کوچکی از 4 تریلیون وون (حدود 3 میلیارد دلار) کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال است که توسط مقامات کره جنوبی از سال 2017 تا نیمه 2022 ثبت شده است.

مدیرعامل Bitsonic و مدیر فناوری در رسوایی کلاهبرداری 10 میلیارد وونی

همانطور که قبلاً در crypto.news گزارش شده است، مدیرعامل Bitsonic، شین جین‌ووک به تقلب، جعل و دستکاری سوابق، و ممانعت از کسب و کار از طریق رایانه محکوم شد. او در 7 اوت 2023 به هفت سال حبس محکوم شد که به شایعاتی در مورد دستکاری حجم معاملات در صرافی مربوط می‌شود.

علاوه بر اتهامات تقلب، شین امتیازهای کاذب وون کره‌ای را در سیستم صرافی وارد کرد تا سپرده‌های نقدی جعلی را شبیه‌سازی کند. او همچنین به عمد سرمایه‌گذاران را با انتشار اعلامیه‌هایی درباره شراکت با صرافی‌های بین‌المللی فریب داد.

فریب شین پس از آن کشف شد که سرمایه‌گذاران نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند، که منجر به کشف شد که شین 7.5 میلیون دلار از سپرده‌های مشتریان را برای خود استفاده کرده است.

فعالیت‌های کلاهبرداری شین توسط نایب رئیس فناوری صرافی، که تنها به عنوان آقای A شناخته می‌شود، حمایت می‌شد که فعالیت‌های کلاهبرداری شین را با ایجاد یک برنامه که قیمت‌ها را با خرید ارز دیجیتال متعلق به شین افزایش می‌داد، حمایت کرد. آقای A به یک سال حبس محکوم شد.

سقوط قریب‌الوقوع Bitsonic

Bitsonic که در آوریل 2018 راه‌اندازی شد، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در کره جنوبی است. این صرافی از جفت‌های تجاری وون کره‌ای و ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند. همچنین درآمد تجاری را با دارندگان توکن بومی خود، BSC، به اشتراک می‌گذارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند توکن BSC را استیک یا از استیک خارج کرده و به‌صورت دستی بین پاداش‌ها و نقدینگی انتخاب کنند.

متأسفانه این صرافی تنها به مدت سه سال دوام آورد قبل از اینکه در آگوست 2021 به دلیل "مسائل داخلی و خارجی" فعالیت خود را متوقف کند. این موضوع پس از شکایت مشتریان درباره مشکلات نقدینگی و عدم توانایی در پردازش برداشت‌ها اتفاق افتاد.