Block Inc. در حال مذاکره برای رسیدگی به مشکلات ادعایی انطباق با NYDFS است.

شرکت بلوک (Block Inc.) به‌گزارش‌ها در حال گفتگو با مقامات نیویورک برای حل نگرانی‌های مربوط به برنامه‌های بیت‌کوین و انطباق خود است.

در آخرین ارائه‌ خود به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در فرم 10-K، این شرکت که توسط جک دورسی تأسیس شده، اعلام کرد که “مذاکرات ادامه‌دار” با بخش خدمات مالی دولتی نیویورک بر سر “جنبه‌های قانون محرمانگی بانک/مبارزه با پولشویی و برنامه‌های بیت‌کوین” در حال انجام است.

مذاکرات فعلی مشخص خواهد کرد که آیا این مسائل می‌تواند بر اساس "شرایط قابل قبول" حل و فصل شود.

به‌گفته این مستند، بلوک در چندین چالش نظارتی و قانونی گرفتار شده است، از جمله تحقیقات در مورد چارچوب انطباق خود و اختلافات مالیاتی. همچنین ذکر شده که از ژانویه 2021 تا مارس 2023، مقامات چندین ایالت ایالات متحده برنامه AML بلوک را بررسی کرده و نواقصی در انطباق با قانون محرمانگی بانک را شناسایی کرده‌اند.

در پی این موضوع، در ژانویه، بلوک با چندین مقام نظارتی انتقال پول ایالتی توافق‌هایی کرد و مبلغ 80 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد. علاوه بر این، یک مشاور مستقل برای بررسی برنامه AML خود منصوب کرد تا اطمینان حاصل شود که اقدامات اصلاحی به عنوان بخشی از توافق انجام شده است.

با این حال، NYDFS بخشی از این توافق نبود. در عوض، این آژانس در ژانویه شرایط پیشنهادی توافق را به بلوک ارائه کرد. در حالی که بلوک مبلغی را برای این موضوع کنار گذاشته، اعلام کرده است که این مبلغ برای صورت‌های مالی آن معنادار نیست.

این مستند جزئیاتی از شرایط توافق را فاش نکرده و بلوک هیچ تخلفی را نیز تأیید نکرده است.

بلوک همچنین با یک اختلاف مالیاتی در سانفرانسیسکو دست و پنجه نرم می‌کند، جایی که مقامات محلی ادعا می‌کنند این شرکت مالیات‌های بیشتری بر درآمد مربوط به بیت‌کوین که بین 2020 و 2022 کسب شده، بدهکار است. این شرکت به‌گزارش‌ها 71.4 میلیون دلار برای چالش کردن برآورد هزینه‌ها پرداخت کرده و اعلام کرده است که به شدت با این ادعا اختلاف دارد و قصد دارد استرداد بگیرد.

علاوه بر این، بلوک با تحقیقات انجام شده توسط SEC و وزارت دادگستری همکاری می‌کند که پس از گزارشی در مارس 2023 در مورد انطباق و شیوه‌های ریسک آن آغاز شد.

این شرکت اضافه کرد که “نمی‌تواند نتیجه احتمالی” این تحقیقات را پیش‌بینی کند و “نمی‌تواند هیچ تضمینی” ارائه دهد که این تحقیقات تأثیر “منفی قابل توجهی” بر عملیات تجاری آن نخواهد داشت.

افشاگری اخیر بلوک همزمان با برنامه این شرکت برای تغییر تمرکز به سمت بخش استخراج بیت‌کوین در سال 2025 است. در نامه‌ای به سهام‌داران در نوامبر، این شرکت اعلام کرد که برنامه‌هایی برای کاهش فعالیت‌های پخش موسیقی خود، TIDAL، و پایان دادن به پروژه وب غیرمتمرکز، TBD، را دارد و به‌طور همزمان به تولید سخت‌افزار استخراج از طریق ابتکار Proto گسترش می‌دهد.