شهروند برزیلی با ۲۰ سال حبس به خاطر طرح پانزی بیت کوین به ارزش ۲۹۰ میلیون دلار مواجه است.
یک شهروند برزیلی پس از استرداد از سوئیس در دادگاه فدرال ایالات متحده در سیاتل حاضر شد تا به اتهامات تقلب سرمایه‌گذاری در بیت کوین به ارزش 290 میلیون دلار پاسخ دهد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی از وزارت دادگستری ایالات متحده، دوور تی. براگا به ۱۳ فقره کیفرخواست شامل تقلب با سیم و توطئه مربوط به طرح Trade Coin Club (TCC) نه متهم شد.
براگا، ۴۸ ساله، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ TCC را در حالی که عمدتاً در فلوریدا زندگی می‌کرد، اداره می‌کرد. این پلتفرم، که ادعا می‌شود در بلیز مستقر است، با وعده بازدهی از طریق نرم‌افزار معاملاتی بیت کوین (BTC) بیش از ۱۲۶,۰۰۰ عضو از ۲۳۱ کشور جذب کرد.
با این حال، محققان هیچ مدرکی مبنی بر وجود پلتفرم یا نرم‌افزار معاملاتی پیدا نکردند.
تقلب بیت کوین شامل 82,000 BTC بود
کیفرخواست فاش می‌کند که سرمایه‌گذاران بیش از 82,000 بیت کوین، به ارزش بیش از 290 میلیون دلار در طول دوره سرمایه‌گذاری، به TCC سپرده‌گذاری کردند.
براگا به طور غیرقانونی این وجوه را تصاحب کرده و حداقل 50 میلیون دلار در بیت کوین را بین دسامبر ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۹ به حساب‌های تحت کنترل خود منتقل کرده است.
دادستان موقت ایالات متحده، تیل لوتی میلر، این عملیات را به عنوان یک طرح پونزی سنتی توصیف کرد، جایی که سرمایه‌گذاران اولیه با سپرده‌های شرکت‌کنندگان جدید پرداخت می‌شدند. براگا TCC را به طور جهانی تبلیغ کرده و در طول سال ۲۰۱۷ در تایلند، نیجریه و ماکائو ارائه‌هایی انجام داد.
این طرح در اواخر سال ۲۰۱۷ آغاز به ظهور کرد، زمانی که سرمایه‌گذاران از دشواری‌های دسترسی به وجوه خود گزارش دادند. تا ژانویه ۲۰۱۸، TCC توقف فعالیت‌های خود در ایالات متحده را اعلام کرد و حساب‌های کاربری را لغو کرد که بر چندین سرمایه‌گذار در ایالت واشنگتن تأثیر گذاشت.
محققان فدرال جزئیات عمده‌ای از فرار مالیاتی بزرگ را به اشتراک گذاشتند، با این ادعا که براگا از گزارش درآمدهای قابل توجه ارزهای دیجیتال خودداری کرده است:
- ۲۰۱۷: دریافت ۳۰.۵ میلیون دلار بیت کوین، گزارش درآمد ۱۵۲,۲۹۸ دلار
- ۲۰۱۸: دریافت ۱۳.۱ میلیون دلار بیت کوین، گزارش درآمد ۷۳,۴۷۳ دلار
- ۲۰۱۹: دریافت ۱۰ میلیون دلار بیت کوین، گزارش درآمد ۷۲,۸۷۰ دلار
متهم با ۱۲ فقره تقلب با سیم و یک فقره توطئه برای ارتکاب تقلب با سیم روبرو است که هر یک حداکثر ۲۰ سال حبس در صورت اثبات گناهکاری دارد.
این پرونده به فهرست رو به رشد پیگردهای تقلب بزرگ در حوزه ارزهای دیجیتال می‌پیوندد. در دسامبر ۲۰۲۴، مقامات آرژانتینی یک والت USDT به ارزش ۳.۵ میلیون دلار مرتبط با طرح پونزی Rainbowex را ضبط کردند. آنها همچنین چندین والت ارز دیجیتال و حساب‌های بانکی شرکت‌کنندگان مشکوک را مسدود کردند.
در اکتبر ۲۰۲۴، وکیل سابق کالیفرنیا، دیوید کگل، ۸۶ ساله، به پنج سال حبس تحت نظارت محکوم شد و دستور به پرداخت ۱۳.۹۴ میلیون دلار غرامت به خاطر راه‌اندازی یک طرح پونزی ارز دیجیتال که به سرمایه‌گذاران حدود ۱۵ میلیون دلار ضرر زده بود، صادر شد.
این زنجیره پیگردها نشان‌دهنده توجه روزافزون مقامات قانونی به تقلب‌های ارز دیجیتال در سراسر حوزه‌های قضایی بین‌المللی است. این نهادها همچنین در حال همکاری و استفاده از روش‌های متنوعی برای ردیابی و ضبط ارز دیجیتال مرتبط با این جرائم مالی هستند.
