تکایاوین ساکنان کالیفرنیا به اتهام کلاهبرداری ۲۲ میلیون دلاری در حوزه ارز دیجیتال متهم شدند.

دادستان‌های فدرال یک کیفرخواست علیه ساکنین کالیفرنیا، گابریل هی و گاوین مایو، به اتهام یک طرح کلاهبرداری ۲۲ میلیون دلاری در زمینه ارزهای دیجیتال منتشر کردند.

این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که FBI گزارش می‌دهد آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵.۶ میلیارد دلار به کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال از دست داده‌اند - که افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

به نقل از ABC News، که به گفته دادستان‌ها استناد می‌کند، هی مستقر در بورلی هیلز و مایو مستقر در تاوسند اوکس به طور مشکوک، چندین طرح "rugpull" را بین می ۲۰۲۱ و می ۲۰۲۴ اجرا کردند. آنها همچنین به طور مشکوک پروژه‌های NFT ایجاد کردند تا سرمایه‌گذاران را جذب کنند و سپس آنها را ترک کردند در حالی که وجوه را نگه داشتند.

دفتر دادستانی ایالات متحده، هر دو فرد را به توطئه برای ارتکاب تقلب اینترنتی، دو مورد تقلب اینترنتی و یک مورد مزاحمت متهم کرده است. هر یک از موارد تقلب، حداکثر ۲۰ سال حبس را به همراه دارد و اتهام مزاحمت ممکن است پنج سال اضافی به آن اضافه کند.

این دو نفر، هر دو ۲۳ ساله، به طور مشکوک چندین پروژه کلاهبرداری، از جمله "Vault of Gems NFT" را تبلیغ کردند و میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کردند قبل از اینکه این پروژه‌ها را ترک کنند.

این کیفرخواست جزئیاتی از تلاش‌های آنها برای پنهان کردن نقش خود با نسبت دادن نادرست مالکیت پروژه به دیگران را ارائه می‌دهد. دادستان‌ها همچنین ادعا می‌کنند که متهمان یک کمپین آزار و اذیت را علیه مدیر و خانواده او آغاز کردند.

این پرونده بخشی از یک روند گسترده‌تر در زمینه جرم دیجیتال است، به طوری که FBI گزارش می‌دهد در حالی که جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال تنها ۱۰٪ از شکایات تقلب مالی را تشکیل می‌دهند، تقریباً نیمی از تمام خسارات مالی که آمریکایی‌ها به کلاهبرداری‌ها در سال ۲۰۲۳ متحمل شده‌اند را شامل می‌شوند.

طرح‌های سرمایه‌گذاری، مشابه آنچه که به طور مشکوک توسط هی و مایو انجام شده، بالاترین خسارات را به ارزش ۴ میلیارد دلار در سطح کشوری به بار آوردند.