مبادله ارز دیجیتال eXch اتهامات پول‌شویی Bybit را رد کرد.
صرافی ارز دیجیتال eXch اتهامات مبنی بر دست داشتن در شستشو وام‌های سرقت شده از Bybit را رد کرده است، پس از اینکه ادعاهایی از چندین منبع منتشر شد.
eXch اتهامات شستشوی وام‌های سرقت شده از Bybit را رد کرده است. اتهام اولیه از جانب رابرت بلاکچین، زچXBT، در تاریخ 22 فوریه مطرح شد که در گروه تحقیقاتی خود در تلگرام گزارش داد که eXch مبلغ 35 میلیون دلار از وجوه سرقت شده از Bybit را شستشو داده است. او همچنین اشاره کرد که 34 عدد Ethereum (ETH) به طور اشتباهی به یک کیف پول داغ از صرافی دیگر ارسال شده است.
با توجه به ادعاهای زچXBT، نیک باکس از اتحاد امنیتی تخمین زده است که eXch در آن روز تقریباً 30 میلیون دلار تراکنش‌های مرتبط با کره شمالی را پردازش کرده است.
به طور مشابه، شرکت امنیتی SlowMist اظهار داشت که بخش عمده‌ای از Ether قبلاً از طریق eXch به بیت کوین، مونرو و سایر ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.
در پاسخ، eXch اتهامات را در بیانیه‌ای که در تاریخ 23 فوریه در فروم Bitcointalk منتشر کرد، رد کرد. با این حال، این شرکت اذعان کرد که مقدار کمی از دارایی‌های سرقت شده را پردازش کرده است که آن را به عنوان یک "حادثه جداگانه" توصیف کرد. به گفته eXch، آدرس 1123 این وجوه را دریافت کرده است، اما هیچ آدرس دیگری از بلاکچین Ethereum، به جز آدرس‌های واریز، به پلتفرم آن مرتبط نبوده است. همچنین اعلام کرد که کارمزدهای حاصل از این تراکنش‌ها به نفع جامعه اهدا خواهد شد.
Bybit در حال همکاری فعال با کارشناسان forensic بلاکچین برای ردیابی وجوه سرقت شده است. این شرکت همچنین 10٪ از مبلغ بازیافت شده را به عنوان جایزه برای کمک در فرآیند بازیابی پیشنهاد کرده است.
سرقت Bybit به گروه لازاروس کره شمالی نسبت داده شده است که بین سال‌های 2020 تا 2023 بیش از 200 میلیون دلار از دارایی‌های دیجیتال سرقت شده را شستشو داده است.
به گفته Elliptic، یک شرکت تحلیلی بلاکچین و انطباق، گروه لازاروس یک الگوی مشخص را در هنگام شستشوی وجوه سرقت شده دنبال می‌کند.
به طور خاص، این گروه توکن‌های سرقت شده را به دارایی‌های بومی بلاکچین مانند ETH تبدیل می‌کند تا از مسدود شدن وجوه توسط ناشران توکن جلوگیری کند. در مورد هک Bybit، توکن‌های سرقت شده تقریباً بلافاصله از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز به ETH تبدیل شدند.
سپس این گروه تاریخچه تراکنش را با پخش وجوه در چندین کیف پول، جابجایی دارایی‌ها بین بلاکچین‌ها و استفاده از خدمات ترکیبی مانند Tornado Cash پنهان کرد. ظرف دو ساعت پس از حمله، وجوه سرقت شده در 50 کیف پول توزیع شده بود که هر کدام تقریباً 10,000 ETH داشته‌اند. تا تاریخ 23 فوریه، تقریباً 10٪ از دارایی‌های سرقت شده - به ارزش 140 میلیون دلار - قبلاً منتقل شده بودند.
به گفته Elliptic، ETH سرقت شده اکنون در حال تبدیل به BTC است، مرحله‌ای که قبل از پنهان‌سازی بیشتر از طریق میکسرها قرار دارد. با این حال، حجم بالای دارایی‌ها ممکن است این فرآیند را پیچیده‌تر کند، Elliptic توضیح داد.
