مؤثر مالی رمزنگاری به ۴۵ ماه زندان به خاطر کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران محکوم شد.

توماس جان “T.J. Stone” اسفرگا در دادگاه فدرال به جرم کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران در زمینه املاک و ارزهای دیجیتال از طریق یک کسب‌وکار الهام‌گرفته از برنامه تلویزیونی دهه 90 "سایندفلد" محکوم شد.

بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی از دفتر دادستان ایالات متحده، اسفرگا به 45 ماه حبس محکوم شد و مجبور به پرداخت نزدیک به 1.4 میلیون دلار جریمه به ایالت گردید. میزان غرامت در تاریخ دیگری اعلام خواهد شد.

اسفرگا در مه 2024 به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی گناهکار شناخته شد. گزارش شده است که او چندین قربانی را متقاعد کرده بود تا در یک پروژه جعلی ارز دیجیتال به نام “کیف پول مجازی” سرمایه‌گذاری کنند. او به سرمایه‌گذاران وعده داد که بازدهی تا 60٪ در مدت سه ماه فراهم خواهد کرد. در واقع، هیچ پروژه کیف پول مجازی وجود نداشت. به جای آن، اسفرگا از پول برای پرداخت هزینه‌ها و همچنین پرداخت به قربانیان قبلی و شرکای تجاری استفاده کرد و یک طرح پانزی راه‌اندازی کرد.

برای فریب دادن قربانیانش، اسفرگا ادعا کرد که مالک چندین کسب‌وکار، از جمله Build Strong Homes LLC و Vandelay Contracting Corp است. Vandelay Contracting به نام "Vandelay Industries" از برنامه تلویزیونی محبوب "سایندفلد" نامگذاری شده بود، جایی که کاراکتر جورج کستانزا به طور نادرست ادعا کرد که برای یک شغل مصاحبه کرده است.

اسفرگا همچنین خود را به عنوان یک کارآفرین، پادکستر و حامی ارزهای دیجیتال معرفی کرد. او به طور مکرر به عنوان مجری رویدادهای ارز دیجیتال در نیویورک کار می‌کرد و از وضعیت خود برای جلب اعتماد معامله‌گران ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد.

بر اساس بیانیه، اسفرگا حدود 17 قربانی از بروکلین، استتن آیلند و لانگ آیلند را فریب داد. او آنها را قانع کرد که به او پول قرض بدهند یا در ابزارهای جعلی مرتبط با املاک و ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. یکی از قربانیان فریب خورد و 100,000 دلار نقدی به او قرض داد تا هزینه‌های راه‌اندازی یک پروژه جعلی ساختمانی را تأمین کند.

جان جی. دورام، دادستان ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک، گفت که اسفرگا آسیب‌های مالی و عاطفی شدیدی به قربانیان خود وارد کرد که به او اعتماد کردند تا به وعده‌های سرمایه‌گذاری‌اش عمل کند.

دورام در بیانیه‌اش گفت: "اسفرگا بی‌رحمانه از دوستان، همسایگان و والدین کودکانی که در تیم‌هایی با فرزندان خودش بازی می‌کردند، و همچنین از سرمایه‌گذاران فردی ارزهای دیجیتال دزدی کرد."

بر اساس یک نظرسنجی اخیر در ایالات متحده و کانادا توسط انجمن ناظران اوراق بهادار آمریکای شمالی، کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی به عنوان دو تهدید اصلی برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی در سال 2025 شناسایی شدند.

حدود 32٪ از کلاهبرداری‌های ثبت‌شده قربانیان را از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و X فریب داده‌اند، در حالی که 31٪ دیگر به خدمات پیام‌رسانی، از جمله تلگرام و واتساپ مرتبط بودند.