متقلبان ارز دیجیتال به پرداخت ۵ میلیون دلار به خاطر طرح پانزی IcomTech محکوم شدند.

پنج تبلیغ‌کننده پشت طرح پانزی IcomTech به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه‌های مدنی و بازپرداخت به دلیل کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران از طریق یک پلتفرم ترید ارز دیجیتال جعلی حکم داده شده‌اند.

به‌گزارش ۱۱ دسامبر، مؤسس IcomTech، دیوید کارمونا، به همراه چهار تبلیغ‌کننده این طرح، یعنی خوان آریلانو پارا، موسی والده و دیوید برند، به خاطر نقض قوانین قانون تبادل کالا و مقررات کمیسیون معاملات آتی کالا تحت تعقیب قرار گرفتند.

دادگاه به آنها دستور داد که به‌طور مشترک بیش از ۱ میلیون دلار به مشتریان کلاهبرداری‌شده بازپرداخت کنند و برای هر یک از چهار نفر ۱ میلیون دلار جریمه مالی مدنی تعیین کرد.

علاوه بر این، مارکو آ. رویز اوچوا، که به نقش خود در این طرح اعتراف کرد، دستور موافقتی دریافت کرد که به او الزامی می‌کند تا به‌طور مشترک با دیگران بازپرداخت انجام دهد و این امر مجموع جریمه‌ها را به بیش از ۵ میلیون دلار می‌رساند.

علاوه بر این، متهمان همچنین با ممنوعیت دائمی از ثبت‌نام نزد CFTC و تجارت در هر بازار تحت نظارت CFTC مواجه هستند.

IcomTech به‌عنوان یک شرکت استخراج و تجارت بیت کوین معرفی شده بود که بازدهی دوره‌ای تا ۱۰۰ درصد را وعده می‌داد. این طرح به‌مدت کمی بیش از یک سال بین ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ فعال بود و توانست صدها قربانی را با وعده بازدهی روزانه بین ۰.۹ درصد تا ۲.۸ درصد کلاهبرداری کند.

این طرح در سال ۲۰۱۹ به‌هم ریخت زمانی که شرکت نتوانست با درخواست‌های برداشت همگام شود. در عوض، آن‌ها توکنی به نام "Icoms" به‌عنوان یک راه‌حل به سرمایه‌گذاران دادند، اما این توکن عملاً بی‌ارزش بود و سرمایه‌گذاران را با ضررهای بیشتری مواجه کرد.

شکایت ادعا می‌کند که پنج فرد بیش از ۱ میلیون دلار از ۱۹۰ فرد جمع‌آوری کردند و وعده دادند که به‌نام آن‌ها بیت کوین و سایر کالاهای دیجیتال را معامله کنند. به‌جای استفاده از وجوه برای تجارت مانند آنچه وعده داده بودند، متهمان پول را سوءاستفاده کرده و قربانیان را با ضررهای چشمگیری تنها گذاشتند.

در همین حال، وجوه برای تأمین هزینه‌های سبک زندگی لوکس و برگزاری نمایشگاه‌های extravagance برای جذب قربانیان بیشتر به طرحشان استفاده شد.

CFTC ابتدا در مه ۲۰۲۳ اقدام به اجرای قانونی مدنی کرد که منجر به تبعات قانونی قابل توجهی شد، از جمله مجازات حبس و جریمه برای افرادی که در این مورد درگیر بودند.

کارمونا و برند هرکدام به ۱۰ سال حبس به خاطر نقش خود در طرح پانزی IcomTech محکوم شدند، در حالی که اوچوا، که به نقش خود اعتراف کرده بود، به ۵ سال حبس سبک‌تر محکوم شد.

با هم، کارمونا و اوچوا همچنین بیش از ۱.۲ میلیون دلار از وجوه به‌دست‌آمده به‌طور غیرقانونی را مصادره کرده‌اند، به‌طوری‌که کارمونا ۳۲۹,۴۵۰ دلار و اوچوا ۹۱۴,۰۰۰ دلار مصادره کرد، با اضافه کردن این که برند به عنوان بخشی از حکم خود ۴۰,۰۰۰ دلار جریمه شد.

در ماه مارس امسال، گوستاوو رودریگز، که یک پورتال آنلاین برای IcomTech مدیریت می‌کرد، به خاطر نقش خود در ایجاد بسته‌های سرمایه‌گذاری جعلی و دستکاری بازدهی‌های روزانه محاکمه شد.