مدیر سابق گلدمن ساکس به اتهام تقلب در کازینوی رمزنگاری دستگیر شد.

ریچارد کیم، مدیر سابق وال استریت، دستگیر و به کلاهبرداری از طریق انتقال وجه و کلاهبرداری اوراق بهادار متهم شده است به خاطر سوء استفاده از بیش از ۴ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران در یک استارتاپ کازینوی آنلاین مبتنی بر بلاکچین به نام ZeroEdge.

بر اساس یک اظهارنامه رسمی که توسط مأمور ویژه FBI، توماس مک‌گوایر، در منطقه جنوبی نیویورک ثبت شده است، کیم که قبلاً به عنوان COO تجارت ارزهای خارجی و بازارهای نوظهور در گلدمن ساکس و جی‌پی مورگان فعالیت می‌کرد، در مارس ۲۰۲۴ Zero Edge را راه‌اندازی کرد.

او این شرکت را به عنوان یک کازینوی powered by crypto که شامل بازی‌های زنجیره‌ای، یک ارز مجازی به نام "FAITH" و یک توکن قابل معامله با نام "$RNG" معرفی کرد.

از مارس تا ژوئن ۲۰۲۴، کیم تقریبا ۴.۳ میلیون دلار از طریق یک دور تأمین مالی اولیه و فروش توکن‌ها جمع‌آوری کرد و به سرمایه‌گذاران درباره نقشه‌راه توسعه‌ای که شامل قراردادهای هوشمند، مکانیک بازی‌های کازینو و رعایت مقررات بازی و اوراق بهادار بود، توضیح داد.

سوء استفاده از سرمایه‌ها

با این حال، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که کیم از چگونگی استفاده از بودجه سرمایه‌گذاران اطلاعات نادرستی ارائه کرده و پول‌ها را برای اهداف غیرمجاز، از جمله معاملات ارزهای دیجیتال حدس‌زنی، منحرف کرده است.

تحقیقات FBI نشان داد که کیم در توافق‌نامه‌های رسمی و مستندات فروش توکن وعده داده بود که منابع مالی تنها برای ساخت پلتفرم استفاده خواهند شد.

حداقل یک سرمایه‌گذار به مقامات گفت که اگر می‌دانستند که منابع مالی عملاً وام‌های شخصی به کیم هستند، هرگز سرمایه‌گذاری نمی‌کردند.

کیم همچنین به بررسی‌های قانونی از شرکت‌هایی مانند گرینبرگ تراوریک استناد کرد تا به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که از نظر قانونی رعایت می‌شود.

اما بر اساس شکایت، برخی از توافق‌نامه‌های کلیدی هرگز به‌طور کامل اجرا نشدند یا تغییراتی در آن‌ها انجام شد تا الزامات مرتبط با شفافیت مالی و کنترل‌های داخلی حذف شود.

کیم با اتهامات تحت عنوان ۱۸ در مورد کلاهبرداری انتقال وجه و کلاهبرداری اوراق بهادار طبق قوانین فدرال اوراق بهادار مواجه است. این پرونده همچنان تحت تحقیق است.