صرافی‌های ارز دیجیتال غیرفعال با خطر حذف ثبت‌نام مواجه هستند، هشدار نهاد نظارتی استرالیا.
سازمان اطلاعات مالی استرالیا در حال بررسی صرافی‌های ارز دیجیتال غیر فعال است و هشدار می‌دهد که ممکن است این صرافی‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده توسط جنایتکاران، از ثبت خود خارج شوند.
مرکز گزارش‌ها و تحلیل‌های معاملات استرالیا — که به عنوان AUSTRAC نیز شناخته می‌شود — اعلام کرد که بسیاری از ارائه‌دهندگان صرافی ارز دیجیتال دیگر فعالیت نمی‌کنند، اما همچنان در فهرست رسمی قرار دارند و اکنون در معرض خطر لغو ثبت هستند اگر به طور داوطلبانه کناره‌گیری نکنند.
در یک بیانیه مطبوعاتی روز سه‌شنبه، AUSTRAC گفت که در حال حاضر 427 صرافی ارز دیجیتال ثبت شده وجود دارد، اما AUSTRAC در حال تماس با کسانی است که به نظر می‌رسد دیگر تجارت نمی‌کنند.
“کسب‌وکارهایی که با AUSTRAC ثبت شده‌اند، ملزم به به‌روز کردن جزئیات خود هستند؛ این شامل جزئیات خدماتی است که دیگر ارائه نمی‌شود. […] اطلاعات ما نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال می‌توانند توسط جنایتکاران برای شستشوی پول، کلاهبرداری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مورد سوءاستفاده قرار گیرند و ما شاهد قربانیان بسیار زیادی در پی کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز دیجیتال هستیم.”
مدیر عامل AUSTRAC، برندان توماس
همانطور که AUSTRAC اشاره کرده است، تمام صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان ATM باید قبل از ارائه خدمات برای تبادل ارز دیجیتال به پول نقد یا بالعکس، ثبت نام کنند چرا که این فعالیت‌ها ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گیرند.
توماس گفت که کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات تبادل ارز دیجیتال در یک “بخش با ریسک بالا” قرار دارند و از آنجا که ثبت‌نام AUSTRAC به آنها مشروعیت می‌دهد، صرافی‌های غیر فعال می‌توانند هدف جنایتکاران قرار گیرند و به تصرف درآیند.
AUSTRAC اعلام کرد که ممکن است ثبت‌نام‌ها را در صورتی که “دلایل معقولی” برای باور به عدم فعالیت کسب‌وکار وجود داشته باشد، لغو کند و افزود که این لغوها در وب‌سایت AUSTRAC منتشر خواهد شد. این سازمان همچنین قصد دارد یک فهرست عمومی قابل جستجو را راه‌اندازی کند تا مصرف‌کنندگان بتوانند بررسی کنند که آیا یک صرافی ارز دیجیتال ثبت شده و تحت نظارت regulatory است یا خیر.
