پلیس هند یک کلاهبرداری رمزارزی به ارزش ۲ میلیون دلار RSN را که به طور بالقوه به چین مرتبط است، شناسایی و متوقف کرد.

نیروی انتظامی در هند سه نفر را در ارتباط با یک کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال که بیش از ۲,۰۰۰ قربانی را با وعده‌های بازدهی‌های سودآور فریب داده بود، دستگیر کرده است.

بر اساس گزارش‌های محلی، پلیس در ایالت آسام واقع در شمال شرقی هند به کلاهبرداری RSN Crypto پرداخته و یک طرح پیچیده که سرمایه‌گذاران را با تضمین‌های سود غلط و یک پلتفرم آنلاین جعلی فریب داده بود، را شناسایی کرده است.

در حالی که این کلاهبرداری فعال بود، اپراتورها ادعا می‌کنند که بیش از ۲,۰۰۰ قربانی را فریب داده و موفق به جمع‌آوری بین ۱۰ تا ۲۰ کرور INR (۱.۱۴ تا ۲.۲۹ میلیون دلار) شده‌اند.

کلاهبرداران توکن RSN crypto را به عنوان یک سرمایه‌گذاری امیدوارکننده تبلیغ کردند که به ۲% بازدهی روزانه ارائه می‌دهد. با این حال، تحقیقات نشان داد که سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده به سرعت به استیبل کوین صادر شده توسط Tether یعنی USDT تبدیل شده بود، با استفاده از صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Binance.

مرکز هماهنگی جرایم سایبری هند (I4C) برای ردیابی این عملیات وارد عمل شد. بازرسان دریافتند که وب‌سایت روی یک سرور آمازون میزبان بوده و دارای ارتباطاتی با نهادهای واقع در چین است.

پلیس سه مظنون را دستگیر کرده است که به دستکاری ارزش‌های ارز دیجیتال و اجبار قربانیان به سرمایه‌گذاری اعتراف کرده‌اند. یک مظنون کلیدی دیگر که به عنوان سرپرست عملیات شناخته می‌شود، همچنان ناپدید است.

کلاهبرداران چینی به طور فزاینده‌ای به سرمایه‌گذاران هندی از طریق پروژه‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال هدف قرار داده‌اند و از افزایش علاقه به دارایی‌های دیجیتال بهره‌برداری می‌کنند. بسیاری از این طرح‌ها الگوی آشنایی را دنبال می‌کنند.

اوایل امسال، مقامات با کلاهبرداری اپلیکیشن تجاری Datameer که حداقل ۷۰۰ سرمایه‌گذار را از ۱۰ میلیون INR (۱۱۴,۰۰۰ دلار) کلاهبرداری کرده بود، برخورد کردند. در یک پرونده بزرگ دیگر، اداره اجرای هند سال گذشته ۲۹۹ نهاد چینی را به خاطر اداره کلاهبرداری توکن HPZ، یک کلاهبرداری استخراج ارز دیجیتال، متهم کرد.

فعالیت‌های غیرقانونی ارز دیجیتال در هند با افزایش تمایل کشور به دارایی‌های دیجیتال، به شدت افزایش یافته است.

با افزایش حجم معاملات ارز دیجیتال به نزدیک ۲ میلیارد دلار در اواخر سال ۲۰۲۴، گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در شهرهای کوچک به دنبال جریانات درآمد جدید به سمت ارز دیجیتال روی آورده‌اند. به گفته یک کارشناس، پیش‌بینی می‌شود بازار ارز دیجیتال در هند تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۱۵ میلیارد دلار برسد.