نیروهای انتظامی هند ۱۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از BitConnect را ضبط کردند.

مقامات اجرایی هند ارز دیجیتال به ارزش ۱۹۰ میلیون دلار (۱,۶۴۶ کرور روپیه) را در ارتباط با تحقیقات BitConnect ضبط کرده‌اند.

طبق گزارش The Indian Express، اداره اجرای قانون (ED) در احمدآباد — نهاد مسئول تحقیق در مورد جرایم اقتصادی و تقلب‌های مالی — در تاریخ‌های ۱۱ و ۱۵ فوریه در سراسر گجرات جستجو کرد.

ED همچنین ۱۶,۳۰۰ دلار (۱۳,۵۰,۵۰۰ روپیه) نقد، یک SUV و دستگاه‌های دیجیتال مختلف ضبط کرده است.

این تحقیق تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) انجام می‌شود که پس از ثبت پرونده‌های اولیه توسط اداره پلیس CID جنایی Surat آغاز شده است.

BitConnect به سرمایه‌گذاران تا ۴۰% بازده وعده داده بود

به گفته مقامات ED، BitConnect بین نوامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸ به صورت جهانی فعالیت می‌کرد و سرمایه‌گذاران از جمله هند را هدف قرار داده بود. این سازمان غیررسمی یک شبکه گسترده از ترویج‌کنندگان ایجاد کرد که برای جذب سرمایه‌گذاران جدید کمیسیون دریافت می‌کردند.

BitConnect که در سال ۲۰۱۶ معرفی شد، طرحی شبیه به هرمی را به عنوان یک برنامه سرمایه‌گذاری با بازده بالا پنهان کرد که در آن سرمایه‌گذاران فریب خورده و به خرید بیت‌کانکت کوین تشویق شدند و وعده بازدهی تا ۴۰% ماهانه از طریق یک "ربات معامله‌گر نرم‌افزار نوسان" داده شد.

این پلتفرم ادعا می‌کرد که بازده‌های "ساختگی" را در پرتال وب خود نمایش می‌دهد و حدود ۱% بازده روزانه را معادل ۳,۷۰۰% سالانه اعلام می‌کرد.

اما مانند هر طرح هرمی دیگری، مدیران BitConnect بازده سرمایه‌گذاران را با استفاده از وجوهی که از سرمایه‌گذاران جدید جمع‌آوری شده بود، پرداخت کردند. در طول دو سال فعالیت، این طرح ۲.۴ میلیارد دلار از قربانیان در سرتاسر جهان جمع‌آوری شد، که هر دو طرح و توکن پس از صدور دستورات توقف و جلوگیری از سوی مقامات ایالتی ایالات متحده سقوط کردند.

با این حال، بازرسان ادعاها را کلاهبرداری توصیف کردند، زیرا BitConnect وجوه سرمایه‌گذاران را به کیف پول‌های دیجیتال تحت کنترل متهمین منتقل کرده و به جای تجارت استفاده کرد.

تحقیقات ED یک شبکه پیچیده از تراکنش‌های ارز دیجیتال را کشف کرد که بسیاری از آن‌ها از طریق دارک وب انجام می‌شد تا منشأ آن‌ها پنهان بماند. با وجود این چالش‌ها، مقامات توانستند چندین کیف پول وب را شناسایی کرده و دستگاه‌های دیجیتالی با محتوای ارزهای دیجیتال را از طریق اطلاعات به‌دست‌آمده در زمین پیدا کنند.

این ضبط به اقدامات قبلی ED در این پرونده اضافه می‌شود که شامل ضبط دارایی‌هایی به ارزش ۵۶.۵ میلیون دلار (۴۸۹ کرور روپیه) بود. منابع نشان می‌دهند که اتباع خارجی نیز جزء سرمایه‌گذاران BitConnect بودند و مقامات فدرال ایالات متحده در حال تحقیق در مورد "متهم اصلی" هستند.