قزاقستان تبادلات غیرقانونی ارز دیجیتال را برای مقابله با پولشویی مسدود کرد

مقامات قزاقستان بیش از ۳,۵۰۰ صرافی غیرقانونی ارز دیجیتال را مسدود کرده‌اند تا به نگرانی‌های مربوط به پولشویی رسیدگی کنند.

طبق یک بیانیه مطبوعاتی اخیر از AFM RK، نهاد نظارتی مالی کشور، این نهاد ۳۶ پلتفرم غیرقانونی ارز دیجیتال را در سال ۲۰۲۴ با حجم معاملات مجموع ۶۰ میلیارد تنگه (تقریباً ۱۱۲.۸۴ میلیون دلار) منحل کرده و به کمک کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ و اطلاعات، دسترسی به بیش از ۳,۵۰۰ پلتفرم تجاری ارز دیجیتال غیرثبت شده را مسدود کرده است.

این نهاد به افزایش فعالیت‌های پولشویی اشاره کرده و گفته است که این صرافی‌ها فاقد اقدامات ضد پولشویی بوده و پروتکل‌های مناسب شناخت مشتری را اعمال نمی‌کنند، که آنها را به کانالی ترجیحی برای مجرمان، مانند کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل کرده است.

در بخشی از این اقدام، این نهاد ۴.۸ میلیون USDT از این پلتفرم‌ها ضبط کرده است.

از دیگر تلاش‌ها، دولت موفق به متلاشی کردن دو طرح هرمی ارز دیجیتال شده و ۵۴۵,۰۰۰ USDT را بازیابی کرده و علاوه بر آن ۱۲۰,۰۰۰ USDT مرتبط با این عملیات کلاهبرداری را مسدود کرده است.

AFM RK به همکاری با شرکای بین‌المللی خود ادامه خواهد داد و ابزارهایی را برای تقویت نظارت بر معاملات به منظور مبارزه با جرم ارز دیجیتال بهبود می‌بخشد. همچنین اعلام کرد که قوانین جدیدی برای مسئولیت پذیری ارائه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال در برابر عدم رعایت قوانین ضد پولشویی (AML) معرفی می‌شود.

تلاش‌های اخیر بخشی از یک سخت‌گیری وسیع‌تر بر روی فعالیت‌های غیرقانونی ارز دیجیتال در قزاقستان است. همانطور که پیشتر توسط crypto.news گزارش شده بود، رئیس AFM، زهانت الیمنوف، در یک بیانیه در اکتبر ۲۰۲۴ گفت که کشور همچنین بر کاهش معدن‌کاوی غیرقانونی ارز دیجیتال تمرکز خواهد کرد و تلاش‌های ongoing خود را برای هدف قرار دادن صرافی‌های غیرمجاز و معاملات غیرقانونی involving کریپتو ادامه خواهد داد.

قزاقستان به یک بازار کلیدی ارز دیجیتال تبدیل شده است، به ویژه پس از اینکه سخت‌گیری چین بر روی معدن‌کاوی و استفاده از ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ منجر به خروج معدن‌کاران و کسب‌وکارهای مرتبط با ارز دیجیتال به این منطقه شد.

طبق گزارشی در دسامبر از RISE Research و Freedom Horizons، بازار رو به رشد ارز دیجیتال شاهد افزایش درآمد مالیاتی ناشی از این بخش بوده است، در حالی که تعداد محلی‌ها که دارایی‌های دیجیتال دارند نیز در سال ۲۰۲۴ دو برابر شده است.

با این حال، این کشور یک محیط نظارتی سختگیرانه را حفظ کرده و دسترسی به پلتفرم‌های خارجی ارز دیجیتال که آن‌ها را به‌عنوان متخلفان قوانین دارایی‌های دیجیتال خود می‌داند، مسدود کرده است. به عنوان مثال، Coinbase مستقر در ایالات متحده در دسامبر ۲۰۲۳ به دلیل ارائه ارزهای دیجیتال غیرمجاز مسدود شده است.

با این حال، این موضوع دیگر بازیگران مانند Binance و Bybit را منصرف نکرده است که هر دو درخواست داده و تأییدیه اولیه برای ارائه خدمات تجاری و امانی در مرزهای قزاقستان را دریافت کرده‌اند.