پلیس لنکاشایر ۲۸ میلیون پوند در زمینه کلاهبرداری بیت کوین که شامل صرافی رمزنگاری استرالیایی می‌شود، بازیابی کرد.
پلیس ۲۸ میلیون پوند (۳۴ میلیون دلار آمریکا) از دارایی‌های یک باند کلاهبرداری بیت‌کوین بین‌المللی که از یک نقص در یک وب‌سایت تجارت ارز دیجیتال استرالیایی سوء استفاده کرده بودند، ضبط کرده است.
طبق گزارش Lancashire Telegraph، تحقیقات حول و حوش James Parker از Blackpool متمرکز بود که در سال ۲۰۱۷، این آسیب‌پذیری را شناسایی کرد.
در طول سه ماه، Parker و همدستانش بیش از ۲۰ میلیون پوند اعتبار از طریق این آسیب‌پذیری سرقت کردند. عواید این طرح با کمک Stephen Boys از Clayton-le-Moors که لقب “Rodney” را از برنامه “Only Fools and Horses” به دست آورده بود، پولشویی شد.
تحقیقات نشان داد که هزینه‌های extravagance شامل کارت‌های هدیه ۵۰۰۰ پوندی که در خیابان توزیع شده و خودروهای خریداری شده برای آشنایان غیرمعمول در بارها بوده است. Boys اعتراف کرد که یک میلیون پوند نقد برای خرید یک ویلا از روس‌ها حمل کرده و ۶۰ هزار پوند به مقامات فاسد پرداخت کرده است تا عملیات پولشویی را ادامه دهد.
پلیس ۴۴۵ بیت‌کوین (BTC) به ارزش ۲۲ میلیون پوند در آن زمان، به همراه ساعت‌های لوکس، خانه‌ها، خودروها و کالاهای برند، از جمله یک خنک‌کننده شراب به ارزش ۶۰۰ پوند، را ضبط کرد. بیش از یک میلیون پوند در حساب‌های بانکی مختلف یافت شد.
دارایی‌های ضبط شده از اعضای فردی شامل:
- ۱۱.۵ میلیون پوند از Boys
- ۸ میلیون پوند از املاک Parker
- ۸ میلیون پوند از Kelly Caton
- ۴ میلیون پوند از Jordan Robinson
- ۱,۱۰۰ پوند از James Austin-Beddoes
Parker در سال ۲۰۲۱ قبل از محاکمه درگذشت، اما همدستانش در ژانویه ۲۰۲۳ محکوم شدند. Boys، ۶۱ ساله، به مدت شش سال به دلیل پولشویی زندانی شد. Robinson، ۲۶ ساله، حکم‌هایی به مدت هشت سال و نیم دریافت کرد، در حالی که Caton، ۴۷ ساله، حکم‌های مشابهی گرفت. Austin Beddoes، ۳۰ ساله، حکم تعلیقی دریافت کرد.
شکایت‌کننده به طور کامل برای ضرر ۲۴.۵ میلیون پوندی جبران شده است.
به دلیل افزایش ارزش بیت‌کوین، دارایی‌های ضبط شده بیش از ۳ میلیون پوند از کلاهبرداری اولیه بیشتر شد. این مازاد بین وزارت کشور، دادگاه‌ها و پلیس Lancashire تقسیم خواهد شد.
DS Dave Wainwright از واحد جرم‌های اقتصادی اشاره کرد که متهمان سه ماه فرصت دارند تا با دستورات دادگاه همکاری کنند یا با خطر ۱۴ سال حبس اضافی روبرو شوند.
تحقیقات شامل همکاری بین‌المللی با اجرای قانون در استرالیا و فنلاند بود.
