تحریم‌های OFAC آدرس‌های کریپتو مرتبط با Garantex روسیه را برای مختل کردن تأمین مالی حوثی‌ها اعمال کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه آدرس‌های ارز دیجیتال مرتبط با Garantex روسیه به‌منظور اقدام جدید خود علیه حوثی‌ها و عملیات تأمین مالی آن‌ها اعمال کرده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه هشت آدرس ارز دیجیتال که توسط سازمان تروریستی خارجی حوثی‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌هایی مانند خرید تسلیحات و فرار از تحریم‌ها استفاده می‌شود، وضع کرده است.

داده‌های مربوط به شرکت‌های تحقیقاتی بلاک‌چین Chainalysis و TRM Labs نشان می‌دهد که این نهاد شش آدرس کیف پول خصوصی و دو آدرس سپرده در خدمات معیاری را تحریم کرده که نزدیک به ۱ میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی جابجا شده است. این معاملات عمدتاً برای حمایت از فعالیت‌های گروه در یمن و منطقه دریای سرخ انجام شده است.

داده‌های انتقال در زنجیره نشان می‌دهد که حوثی‌ها بیش از ۴۵ میلیون دلار از طریق Garantex، یک صرافی مستقر در روسیه، جابجا کرده‌اند، که به‌دلیل تسهیل تأمین مالی تروریسم توسط OFAC پرچم‌گذاری شده است.

Garantex در اوایل مارس از تعطیلی خود خبر داد، مدتی بعد از اینکه Tether نزدیک به ۳۰ میلیون دلار از استیبل کوین‌ها را در لیست سیاه قرار داد. دو هفته بعد، پلیس هند Aleksej Besciokov، یکی از بنیان‌گذاران Garantex را پس از صدور حکم بازداشت از دادگاه Patiala House در دهلی نو دستگیر کرد. با این حال، گزارش‌های متعدد بعدی نشان داد که Garantex به طور کامل مختل نشده و در واقع با نام جدید Grinex پس از انتقال وجوه و کاربران به پلتفرم جدید، دوباره به فعالیت پرداخت.

TRM Labs می‌گوید تحلیل‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که “میلیون‌ها دلار در حجم به دیگر نهادهای پرخطر و تحریم‌شده OFAC” در حال جریان است، از جمله Garantex و Sa’id al-Jamal، یک تسهیل‌کننده مالی مستقر در ایران که با هر دو گروه حوثی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-نیروی قدس مرتبط است.

در اواخر ژانویه، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، جنبش حوثی‌های یمن، که به‌طور رسمی با نام Ansar Allah شناخته می‌شود، را به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی دوباره نام‌گذاری کرد و وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، گفت که فعالیت‌های حوثی‌ها “تهدیدی برای امنیت غیرنظامیان و پرسنل آمریکایی در خاورمیانه، ایمنی نزدیک‌ترین شرکای منطقه‌ای ما و ثبات تجارت دریایی جهانی است.”