مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال روسی به دلیل دستگیری در لهستان، به ایالات متحده مسترد خواهد شد.

مدیر عامل یک صرافی ارز دیجیتال روسی توسط پلیس لهستان به دلیل کلاهبرداری و پولشویی دستگیر شد؛ مجرم به زودی به ایالات متحده استرداد خواهد شد.

پلیس لهستان، دمیتر Vasiliev را به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی لهستان دستگیر کرده است. این پرونده با کلاهبرداری و پولشویی در حین اداره صرافی ارز دیجیتال مرتبط است.

Vasiliev مدیر WEX، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در روسیه بود که ۶ سال پیش دچار ورشکستگی شد. این دستگیری بر اساس دستور دفتر دادستانی منطقه ورشو انجام شده و او به زودی به ایالات متحده ارسال خواهد شد.

“دیمیتری V. به داشتن چندین کلاهبرداری، انتقال پول و پولشویی در ارتباط با اداره یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان مشکوک است,”

پلیس گفت، طبق گزارش رویترز

در آگوست ۲۰۲۱، او در فرودگاه لهستان به درخواست قزاقستان دستگیر شد. چند هفته بعد، او آزاد شده و به روسیه بازگشت.

Vasiliev که به "پادشاه ارز دیجیتال" معروف بود، دوباره به کشور وارد شد و برای مدت طولانی در حال پنهان بودن باقی ماند، حداقل ۳ سال پس از بازگشت به روسیه.

پرونده‌های ارز دیجیتال قبل از دستگیری مدیر صرافی روسی در لهستان

در ماه گذشته، چندین پرونده ارز دیجیتال در حال انجام بود، از جمله موارد مربوط به دپارتمان‌های پلیس در سراسر جهان. اخیراً، یک مأمور پلیس در دهلی یک ساکن بنگال غربی را که ۲۳۵ میلیون دلار از صرافی WazirX هک کرده و برداشت کرده بود، دستگیر کرد.

پلیس سه لپ‌تاپ از صرافی ضبط کرده و امضای معتبر را برای تأیید تراکنش‌ها شناسایی کردند. پس از تحقیقات طولانی، SK Masud Alam اوایل این ماه دستگیر شد.

دپارتمان پلیس مالزی به‌طور موفقیت‌آمیزی ۱.۶ میلیون دلار از پول پرداختی برای باج‌گیری را در همکاری با صرافی Binance شناسایی کرد. واحد هوش مالی Binance از بلاک‌چین پیشرفته برای شناسایی وجوه پرداختی به گروگان‌گیران و بازیابی بخش قابل توجهی از باج استفاده کرد.