سه نفر روسی به اتهام پولشویی در پرونده مربوط به میکسرهای ارز دیجیتال متهم شدند.

وزارت Justice ایالات متحده سه ملیت روسی را به خاطر اداره میکسرهای ارز دیجیتال تحریمی که به‌طور ادعایی توسط مجرمان کره شمالی استفاده می‌شد، متهم کرده است.

رومان ویتالیویچ اوستاپنکو، الکساندر اوگنیویچ الیینیک و آنتون ویچلاوویچ تاراسوف به جرم پولشویی در ارتباط با خدمات میکسینگ ارز دیجیتال Blender.io و Sinbad.io، طبق گفته DOJ متهم شده‌اند.

Blender به مدت چهار سال، از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، فعالیت کرد تا اینکه مقامات آمریکایی وب‌سایت آن را تعطیل کردند. Sinbad به‌عنوان جایگزینی پس از تعطیلی Blender ظهور کرد، اما محققان فدرال نیز به هدف قرار دادن پلتفرم آن پرداختند.

برنت اس. ویبل، معاون اصلی دادستان کل در DOJ، اظهار داشت که متهمان “پناهگاه‌های امنی” برای مجرمان برای پولشویی وجوه غیرقانونی ایجاد کردند. DOJ تأیید کرد که اوستاپنکو و الیینیک ماه گذشته دستگیر شدند، در حالی که تاراسوف هنوز فراری است و توسط دادستان‌های آمریکایی تحت تعقیب قرار دارد.

با اداره این میکسرها به‌صورت ادعایی، متهمان کار را برای گروه‌های هک تحت حمایت دولت و سایر مجرمان سایبری آسان‌تر کردند تا از جرایمی که هم امنیت عمومی و هم امنیت ملی را به خطر می‌انداختند، سود ببرند.

استفاده از میکسرها

DOJ و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده کنترل خود را بر خدمات میکسینگ ارز دیجیتال مانند Blender و Sinbad تشدید کرده‌اند، که انتقادهایی از طرف حاميان بلاکچین به دنبال داشته که استدلال می‌کنند این اقدامات حقوق حریم خصوصی را نقض می‌کند.

یکی از پرمخاطره‌ترین پرونده‌ها شامل Tornado Cash، یک میکسر ارز دیجیتال مبتنی بر اتریوم است که میلیون‌ها دلار حجم تراکنش را مدیریت کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آگوست ۲۰۲۲ برای Tornado Cash تحریم‌هایی وضع کرد که منجر به اقدام قانونی علیه توسعه‌دهندگان آن در ایالات متحده و هلند شد.

در نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه تجدیدنظر فدرال تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه Tornado Cash را رد کرد و اعلام کرد که تحریم‌ها غیرقانونی بوده‌اند. با این حال، دادستان‌های فدرال به پیگیری پرونده‌ها علیه بنیان‌گذاران این میکسر، رومان استورم و رومان سیمونوف ادامه داده‌اند.