رگولاتور کره جنوبی به Upbit هشدار تعلیق به دلیل بیش از 700,000 تخلف KYC صادر کرد.

نهاد نظارتی کره جنوبی در حال تعلیق فعالیت‌های Upbit است و به دلیل عدم اجرای صحیح فرآیندهای KYC، این تصمیم را اتخاذ کرده است.

نهاد مالی کره جنوبی، واحد اطلاعات مالی، به Upbit، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال کشور، درباره تعلیق احتمالی به دلیل نقض الزامات KYC و تعهدات AML اطلاع داده است، طبق گزارش روزنامه کسب و کار مائیل.

این گزارش می‌گوید که FIU در تاریخ 9 ژانویه به Upbit اخطاری صادر کرده و هشدار داده است که این صرافی ممکن است با تعلیقی تا شش ماه مواجه شود. در این مدت، این صرافی مجاز به جذب مشتریان جدید نخواهد بود، اما کاربران موجود می‌توانند به تجارت ادامه دهند. Upbit تا 20 ژانویه زمان دارد تا به یافته‌های FIU پاسخ دهد. پس از بررسی توضیحات Upbit، FIU تصمیم نهایی خود را درباره تعلیق خواهد گرفت.

این نهاد همچنین در حال بررسی است که آیا Upbit با انجام کسب و کار با شرکت‌های غیرمجاز خارجی در نقض قوانین بوده است یا خیر. Upbit اعلام کرده که شناسایی صرافی‌های خارجی به طور پیش‌زمینه دشوار است، اما تأکید دارد که نیت تخلف از قانون وجود نداشته است.

همانطور که crypto.news پیشتر گزارش داده بود، پس از کشف نقض‌های Upbit، FIU تمدید مجوز این صرافی را معلق کرده است چرا که مقامات کره جنوبی زمان بیشتری برای بررسی تعداد زیادی از نقض‌های مشکوک KYC نیاز دارند. به دلیل این نقض‌ها، Upbit ممکن است با جریمه‌هایی تا 100 میلیون وان کره جنوبی (تقریباً 71,500 دلار) به ازای هر مورد مواجه شود که به احتمال زیاد تا 35.8 میلیارد وان کره جنوبی (27 میلیون دلار) به خاطر حجم بالای موارد منجر خواهد شد.