مردی در تگزاس به خاطر فرار مالیاتی ارز دیجیتال به مبلغ ۴ میلیون دلار در اولین پرونده فرار مالیاتی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده به حبس محکوم شد.

وزارت دادگستری ایالات متحده اکنون اولین محکومیت جنایی فرار مالیاتی خود را که به طور کامل بر اساس فعالیت‌های رمزنگاری انجام شده، کسب کرده است.

یک مرد تگزاسی به دلیل پنهان کردن سودهای قابل توجه از معاملات بیت کوین (BTC) بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، به دو سال حبس محکوم شد که منجر به بیش از ۱ میلیون دلار مالیات پرداخت نشده شد. این پرونده نشان‌دهنده توانایی‌های رو به رشد دولت فدرال در پیگیری معاملات بلاکچین و مسئول نگه داشتن کاربران رمزنگاری برای رعایت مالیات است.

آهلگرن، که از سال ۲۰۱۱ سرمایه‌گذاری در BTC را آغاز کرد، در سال ۲۰۱۵ تعداد ۱,۳۶۶ BTC را از طریق Coinbase خریداری کرد. او تا اکتبر ۲۰۱۷، ۶۴۰ BTC را به فروش رساند و ۳.۷ میلیون دلار سود کسب کرد تا املاک و مستغلاتی در یوتا بخرد. با این حال، وقتی که او اظهارنامه مالیاتی سال ۲۰۱۷ خود را ثبت کرد، آهلگرن قیمت خرید BTC را به شدت افزایش داد تا سود سرمایه گزارش‌شده‌اش را کاهش دهد.

آهلگرن از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، ۶۵۰,۰۰۰ دلار دیگر از BTC را بدون هیچ مالیات درآمدی فروخت. برای پنهان کردن معاملات خود، آهلگرن از تعدادی ترفند استفاده کرد که شامل انتقال BTC بین کیف‌پول‌های متعدد، تبادل نقدی برای BTC آفلاین و خدمات مخلوط‌کننده رمزارزها بود که جزئیات معامله را مخفی می‌کرد. این استراتژی‌ها که به هدف بهره‌برداری از شبه‌نامشخصی بلاکچین طراحی شده بودند، توسط بخش تحقیق جنایی IRS نادیده گرفته نشدند.

مقامات فدرال به اهمیت این پرونده در شناسایی رمزارزها به عنوان یک دارایی مشمول مالیات و تحت نظارت قانونی مشابه ارزهای فیات اشاره کردند. وزارت دادگستری و IRS به پیشرفت‌های بسیار در قابلیت‌های جرم‌شناسی بلاکچین رسیده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد رد پای معاملات دیجیتال را از طریق کیف‌پول‌ها و پلتفرم‌ها پیگیری کنند.

علاوه بر دو سال زندان فدرال، قاضی دادگاه ناحیه ایالات متحده، رابرت پیتمن، یک سال آزادی تحت نظارت را برای آهلگرن وضع کرد. او دستور داد تا آهلگرن مبلغ ۱,۰۹۵,۰۳۱ دلار به دولت ایالات متحده به عنوان غرامت پرداخت کند. “پیام واضح است: فرار مالیاتی، چه با استفاده از رمزارز و چه از طریق فرم‌های مرسوم ارز، با تبعات کامل قانونی روبرو خواهد شد”، اظهار داشتند مقامات بخش تحقیق جنایی IRS.

به عنوان اولین محکومیت جنایی فرار مالیاتی مربوط به رمزارزها در ایالات متحده، این حکم یک پیش‌فرض مهم برای سرمایه‌گذاران کریپتو است که ممکن است سعی در فرار از پرداخت مالیات داشته باشند. به‌طور کلی، این نکته را روشن می‌کند که دارایی‌های دیجیتال تحت نظارت بیشتری قرار دارند و نیاز به شفافیت در گزارش سودهای ناشی از رمزارزها وجود دارد.