حکم مؤسس Thodex لغو شد، اما محکومیت به کلاهبرداری پابرجاست.

دادگاه تجدید نظر منطقه‌ای استانبول بخشی از محکومیت فاروق فاتح اوزر، بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال ورشکسته Thodex، را لغو کرده است.

این دادگاه اتهامات مربوط به تشکیل یک سازمان برای ارتکاب جرم را رد کرد اما محکومیت‌های وی در زمینه کلاهبرداری و پولشویی را تأیید کرد.

اوزر که به بیش از ۱۱,۱۹۰ سال زندان به خاطر کلاهبرداری از بیش از ۴۰۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار به مبلغ ۲ میلیارد دلار محکوم شده است، همچنان در زندان به سر می‌برد.

با این حال، حکم تجدید نظر به این معنی است که او دیگر وقت خود را به خاطر اتهامات مرتبط با جرم سازمان‌یافته نمی‌گذراند. دادگاه همچنین حکم به محاکمه مجدد در برخی جنبه‌های پرونده داد که آن را به یک دادگاه پایین‌تر ارسال کرد.

با وجود این حکم، دادگاه تعیین کرد که اوزر باید به خاطر سایر جرایم در بازداشت باقی بماند.

ورشکستگی Thodex

Thodex در آوریل ۲۰۲۱ پس از توقف ناگهانی برداشت‌ها ورشکسته شد و کاربران نتوانستند به وجوه خود دسترسی پیدا کنند.

مقامات بعداً متوجه شدند که اوزر به آلبانی فرار کرده است، جایی که او در سال ۲۰۲۲ دستگیر و در سال ۲۰۲۳ به ترکیه مسترد شد. تیم حقوقی او اکنون به دنبال تعدیل بیشتری هستند و استدلال می‌کنند که محکومیت او نامتناسب بوده است.

اوزر متهم به کلاهبرداری از هزاران سرمایه‌گذار و پولشویی میلیون‌ها دلار از طریق Thodex شده است. بعد از اینکه صرافی به طور ناگهانی فعالیت خود را متوقف کرد، او به آلبانی فرار کرد و ادعا کرد که در حال securing funding از سرمایه‌گذاران خارجی است.

در ابتدا او قول داد که با مقامات ترکیه همکاری کند و وجوه مشتریان را بازگرداند. با این حال، او بعداً ادعا کرد که قربانی یک حمله سایبری بوده که دارایی‌های صرافی را از بین برده است. ناپدید شدن او باعث شد یک تحقیق جنایی، یک تعقیب بین‌المللی و اعتراضاتی از سوی سرمایه‌گذاران که نگران از دست دادن پس‌اندازهای خود بودند، آغاز شود.

Thodex یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ترکیه بود که بیش از ۴۰۰,۰۰۰ کاربر و حجم معاملات روزانه تقریباً ۵۸۵ میلیون دلار داشت.