آمریکا درخواست تأیید دادگاه برای بازگرداندن ۸.۲ میلیون دلار ارز دیجیتال مصادره‌شده به قربانیان کلاهبرداری را دارد.
دفتر دادستانی ایالات متحده در اوهایو به دنبال ضبط میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال توقیف شده از یک عملیات کلاهبرداری و بازگرداندن آن به قربانیانی است که در سرمایه‌گذاری‌های تقلبی فریب خورده‌اند.
به گفته‌ای اخیر، مقامات از دادگاه خواسته‌اند تا به‌طور رسمی حدود ۸.۲ میلیون دلار USDT موجود در سه کیف پول ارز دیجیتال را ضبط کند. دارایی‌های مورد نظر شامل وجوهی است که به‌طور مستقیم با خسارات قربانیان مرتبط است.
این وجوه از کلاهبردارانی ضبط شده‌اند که یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی ارز دیجیتال را با فریب قربانیان از طریق پیامک‌های "اشتباه شماره" و پلتفرم‌های معاملاتی جعلی راه‌اندازی کرده بودند. حداقل ۳۳ نفر در ایالات متحده در مجموع ۴.۹ میلیون دلار را از دست داده‌اند، در حالی که پنج قربانی دیگر که هنوز شناسایی نشده‌اند نیز یک میلیون دلار اضافی از دست داده‌اند.
این کلاهبرداری با ارسال پیام‌های "اشتباه شماره" از سوی کلاهبرداران به افراد تصادفی در تلفن‌هایشان، برنامه‌های دوستیابی و گروه‌های ملاقات حرفه‌ای آغاز می‌شود تا با آنها گفتگو کنند. سپس تلاش می‌کنند تا به قربانی نزدیک شوند و به تدریج آنها را به یک سرمایه‌گذاری مشکوک در ارز دیجیتال بکشانند، که معمولاً به آن "گوشت‌خواری" می‌گویند.
قربانیان سپس به‌طور مرحله‌ای راهنمایی می‌شوند که چگونه حساب‌های قانونی در پلتفرم‌هایی مانند Crypto.com و Coinbase باز کنند. هنگامی که حساب‌هایشان تأمین مالی شد، کلاهبرداران آنها را قانع می‌کنند که پول را به چیزی که به نظر می‌رسد یک سایت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای است منتقل کنند، که در واقع یک پلتفرم مخرب تحت کنترل کلاهبرداران است.
قابل توجه است که به برخی از قربانیان اجازه داده شد تا مبالغ کمی را در اوایل کار برداشت کنند تا طرح به نظر واقعی بیاید. سرانجام، وجوه آنها به‌طور کامل مسدود شد و هنگامی که آنها سعی کردند پول خود را برداشت کنند، کلاهبرداران درخواست پرداخت اضافی تحت عنوان الزامات مالیاتی کردند.
مقامات گفتند: "دانستن اینکه کلاهبرداری به‌زودی به پایان می‌رسد، کلاهبرداران از آخرین تلاش‌ها برای دروغ گفتن به قربانیان استفاده کردند که آنها باید مالیات بپردازند. در نهایت، قربانیان از حساب‌های خود در پلتفرم سرمایه‌گذاری قفل شدند و وجوه خود را از دست دادند."
یکی از قربانیان، زنی از کانتی لیک در اوهایو، به گزارش‌ها، تمام پس‌انداز زندگی‌اش به مبلغ ۶۶۳,۰۰۰ دلار، شامل وجوه از حساب Roth IRA خود را از دست داده است. او در ژوئن ۲۰۲۴ این کلاهبرداری را به مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI گزارش داد و منجر به یک تحقیق شد.
پس از تجزیه و تحلیل بلاکچین، مقامات توانستند ارز دیجیتال دزدیده شده را به سه کیف پول ردیابی کنند. FBI حکم ضبط را اجرا کرد و با کمک Tether، وجوه مسدود و به کیف پولی تحت کنترل مجریان قانون منتقل شد.
در شکایت ضبط ۲۷ فوریه، وکیل ایالات متحده، کارول اسکتنیک و وکیل دستیار ایالات متحده، جیمز مرفورد از دادگاه خواسته‌اند که به‌طور رسمی ارز دیجیتال بازیابی‌شده را ضبط کند و اضافه کردند که حساب‌ها همچنین شامل وجوه اضافی فراتر از آنچه قربانیان از دست داده‌اند، هستند که به‌طور ادعایی با پولشویی و کلاهبرداری سیمی مرتبط است.
همان‌طور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده است، کلاهبرداری‌های گوشت‌خواری ۳۳.۲ درصد از ورودی‌های ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری را در سال ۲۰۲۴ تشکیل می‌دهند. طبق گزارش Chainalysis، واریزها به این کلاهبرداری‌ها سال به سال ۲۱۰ درصد افزایش یافته است.
