پلیس ویتنام یک کلاهبرداری ۱ میلیون دلاری QFS در زمینه ارز دیجیتال را که ادعا می‌کرد با گنجینه‌های باستانی مرتبط است، از هم پاشید.
1403/10/11
authorities در ویتنام یک تقلب بزرگ در زمینه ارزهای دیجیتال را که بیش از 400 نفر و 100 کسب‌وکار را به ارزش تقریبی 1.17 میلیون دلار فریب داده بود، شناسایی کردند.
طبق گزارش‌های محلی، پلیس هانوی مدیرعامل و هفت مظنونی را که در یک طرح تقلبی ارز دیجیتال در ارتباط با فروش یک توکن جعلی که توسط شرکتی به نام "Million Smiles" ایجاد و مدیریت شده بود، دستگیر کرده است.
این کلاهبرداران وعده بازدهی‌های گزافی را روی سرمایه‌گذاری‌ها در توکن Quantum Financial System (QFS) دادند، که ادعا می‌کردند توسط دارایی‌ها و گنج‌هایی پشتیبانی می‌شود که به گفته آنها توسط دودمان‌های خانوادگی قدیمی برای صدها سال حفظ شده‌اند.
شکارشدگان همچنین با وعده دسترسی به یک اکوسیستم مالی انحصاری فریب داده شدند، جایی که می‌توانستند حمایت مالی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری بدون نیاز به وثیقه یا پرداخت بهره دریافت کنند.
البته، این ادعاها نادرست بودند و توکن QFS، مانند بسیاری از تقلب‌های مشابه، هیچ پشتیبانی نداشت، که تحقیقات این موضوع را فاش کرد. در حین هجوم به دفتر مرکزی شرکت، پلیس اسناد، رایانه‌ها و سایر شواهد را ضبط کرد و میزان تقلب را مشخص کرد.
پلیس همچنین موفق شد درست پیش از یک کنفرانس برنامه‌ریزی شده با 300 سرمایه‌گذار بالقوه مداخله کند و از ترویج بیشتر توکن QFS و فریب قربانیان جدید جلوگیری کند.
این طرح بر افراد با مبلغ سرمایه‌گذاری بین 4 تا 5 میلیون دانگ (تقریباً 190 دلار) و کسب‌وکارها با تقاضاهای تا 39 میلیون دانگ (حدود 1,350 دلار) برای هر توکن هدف‌گذاری شده بود.
در حالی که این طرح فعال بود، مقامات برآورد کردند که ممکن است 100 کسب‌وکار و نزدیک به 400 فرد را به مبلغ 30 میلیارد دانگ ویتنامی (1.17 میلیون دلار) فریب داده باشد. این وجوه غیرقانونی برای تهیه فضاهای اداری لوکس در مناطق ویلایی گران‌قیمت استفاده شد، که توهمی از مشروعیت را برای جذب قربانیان بیشتر ایجاد می‌کرد.
این دومین شکستن بزرگ مرتبط با ارزهای دیجیتال در ویتنام در این فصل بوده است. در اکتبر، پلیس یک شبکه بزرگ کلاهبرداری عاشقانه در ارزهای دیجیتال را شناسایی کرد که قربانیان را فریب دادند تا در یک اپلیکیشن سرمایه‌گذاری تقلبی به نام "Biconomynft" سرمایه‌گذاری کنند.
در همین حال، حوادث کلاهبرداری سرمایه‌گذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال بارها در سال جاری خبرساز شده است.
در ژانویه، پلیس متروپولیتن در بریتانیا بیش از 61,000 بیت کوین را از کلاهبرداران چینی که طرح‌های مشکوکی را راه‌اندازی کرده بودند، ضبط کرد. به تازگی، دو مرد بریتانیایی به خاطر مشارکت در یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به ارزش 1.5 میلیون پوند تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
بر اساس گزارشی از دفتر فدرال تحقیقات در تاریخ 9 سپتامبر، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری 71 درصد از کل خسارات ناشی از کلاهبرداری و تقلب‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در سال 2023 را تشکیل می‌دهند.
با پیچیده‌تر شدن و فریبکارانه‌تر شدن طرح‌های کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، بیش از هر زمان دیگری مهم است که افراد و کسب‌وکارها آگاه بمانند، احتیاط کنند و قبل از متعهد شدن به فرصت‌ها به دقت تحقیق کنند.
