دستور توقف فدرال رزرو آمریکا به بانک یونایتد تگزاس به دلیل تخلف در مدیریت ریسک
1403/06/15
فدرال رزرو آمریکا دستور توقفی را به بانک یونایتد تگزاس صادر کرده است که تخلف‌هایی را در سیستم‌های مدیریت ریسک این بانک، به ویژه در خرید و فروش با مشتریان ارزهای دیجیتال، نشان می‌دهد. این دستور پس از بازرسی فدرال رزرو در ماه مه صادر شد که مشکلاتی را در ساختار حاکمیت شرکتی و کنترل هیئت مدیره و مدیریت ارشد آشکار کرد. تخلف‌های عمده در زمینه بانکداری خارجی و مشتریان رمز ارز، به ویژه در مدیریت ریسک و پیروی مقررات ضد پول‌شویی و قانون رازداری بانکی مشاهده شد. در پاسخ، بانک اقداماتی برای ارتقا پایبندی به این مقررات انجام داده است. کارشناسان معتقدند این اقدام نظارتی بخشی از روند گسترده‌تر کنترل بر بانک‌های درگیر در فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است و می‌تواند سایر بانک‌ها را به بازنگری در سیستم‌های مدیریت ریسک خود ترغیب کند.
