دولت آمریکا ۶ میلیون دلار جایزه برای دستگیری مدیران صرافی کریپتو روسی تعیین کرد

مقامات آمریکایی جایزه‌ای به نرخ ۶ میلیون دلار برای ارائه اطلاعات منجر به دستگیری مدیران صرافی رمز ارز گارانتکس (Garantex) اعلام کردند. این صرافی روسی که سال‌ها فعالیت داشت و میلیاردها دلار تراکنش مجرمانه را تسهیل کرده، اکنون هدف عملیات گسترده مقامات آمریکایی قرار گرفته است.

برنامه جوایز جرائم نهاد‌یافته فراملی وزارت خارجه آمریکا ۵ میلیون دلار جایزه برای الکساندر میرا سردا (Aleksandr Mira Serda)، مدیر اجرایی ارشد و شریک روسی و یک میلیون دلار برای سایر رهبران کلیدی این صرافی در نظر گرفته است. اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گارانتکس و جانشین آن گرینکس (Grinex) را تحت تحریم قرار داده است.

فعالیت‌های مجرمانه گسترده

بر اساس گزارش‌های اف‌بی‌آی و خدمت مخفی آمریکا، این صرافی بین آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۵ حداقل ۹۶ میلیارد دلار تراکنش رمز ارز پردازش کرده است. این نهادها می‌گویند که گارانتکس صدها میلیون دلار درآمد حاصل از جرائم مختلف شامل تروریسم، قاچاق مواد مخدر و باج‌گیری را دریافت کرده که به شهروندان آمریکایی آسیب‌های جدی وارد کرده است.

گارانتکس که در انتهای ۲۰۱۹ تأسیس و در استونی ثبت شد، عمده فعالیت‌های خود را از مسکو و سن پترزبورگ انجام می‌داد. پس از لغو مجوز ارائه خدمت ها دارایی دیجیتال در فوریه ۲۰۲۲، این صرافی زیرساخت‌هایی طراحی کرد تا از شناسایی کیف پول‌هایش جلوگیری کند و به ارائه خدمت ها به نهادهای مجرمانه ادامه دهد.