شکایت جنجالی FTX از بایننس و ژائو؛ نبردی جدید بر سر ۱.۸ میلیارد دلار!

صرافی ورشکسته اف‌تی‌ایکس (FTX) در تلاش است تا ۱.۸ میلیارد دلار از بایننس و چانگ‌پنگ ژائو (مدیر اجرایی سابق بایننس) پس بگیرد.

این صرافی که حدود دو سال پیش ورشکست شد، قصد دارد مبالغی را که ادعا می‌کند توسط سم بنکمن-فرید (SBF)، مدیر اجرایی سابق اف‌تی‌ایکس، کلاهبرداری شده است، بازیابی کند.

در شکایت اخیر، اف‌تی‌ایکس ادعا کرده که در جولای ۲۰۲۱، بنکمن-فرید مبلغ ۱.۷۶ میلیارد دلار در قالب نشان‌های اف‌تی‌ایکس (FTT)، بایننس کوین (BNB) و دلار بایننس (BUSD) به بایننس، مدیران آن و چانگ‌پنگ ژائو ارسال کرده است.

در شکایت تنظیم شده، ادعا شده که اف‌تی‌ایکس و آلامدا ریسرچ (Alameda Research) امکان دارد از ابتدا ورشکسته بوده‌ و قطعاً تا اوایل سال ۲۰۲۱ دچار ورشکستگی مالی در ترازنامه خود شده‌اند.

این ورشکستگی باعث شده که جابجایی‌های انجام‌شده از سوی آنها به عنوان کلاهبرداری تلقی شود. به عبارت دیگر، چون این دو کمپانی از نظر مالی قادر به پوشش بدهی‌های خود نبوده‌اند، جابجایی دارایی‌ها به دیگران (مثل بایننس) به عنوان یک عمل غیرقانونی و تقلبی در نظر گرفته می‌شود.

این صرافی همچنین به شواهدی اشاره کرده که نشان می‌دهد چانگ‌پنگ ژائو با عرضه توییت‌های گمراه‌کننده، باعث تسریع در فروپاشی اف‌تی‌ایکس شده است.

در نوامبر ۲۰۲۲، ژائو اعلام کرد که بایننس قصد دارد کل ذخایر نشان FTT خود را که در آن زمان حدود ۵۳۰ میلیون دلار نرخ داشت، بفروشد. این اقدام موجب شروع برداشت‌های گسترده از اف‌تی‌ایکس و در نهایت ورشکستگی این صرافی شد.

در پی این بحران، رهبری جدید اف‌تی‌ایکس اقدامات قانونی مختلفی را علیه شرکای سابق و سرمایه‌گذاران این صرافی آغاز کرده است. در همین راستا، اخیراً این صرافی در یک اختلاف حقوقی با بای‌بیت (Bybit) به توافق رسید و قرار است ۲۲۸ میلیون دلار دریافت کند.

علاوه بر این‌ها، کمپانی آلامدا ریسرچ شکایتی به نرخ ۹۰ میلیون دلار را علیه الکساندر ایوانوف، بنیان‌گذار ویوز (Waves)، تنظیم کرده است. این شکایت بخشی از استراتژی حقوقی آلامدا برای بازیابی دارایی‌های رمزارزی خود است.

بر اساس مدارک دادگاه، آلامدا در مارس ۲۰۲۲ حدود ۸۰ میلیون دلار به‌صورت تتر (USDT) و یو‌اس‌دی کوین (USDC) به یک استاندارد نقدینگی بدون مرکزیت مبتنی بر ویوز، به نام Vires.Finance انتقال وجه کرده است.