وزارت خزانه‌داری آمریکا، کیف پول اکسودوس را به دلیل نقض تحریم‌های ایران ۳.۱ میلیون دلار جریمه کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اکسودوس موومنت (Exodus Movement)، یک کمپانی فعال در حوزه کیف پول رمز ارز، را به دلیل نقض تحریم‌های مرتبط با ایران ۳.۱ میلیون دلار جریمه کرده است؛ اقدامی که بار دیگر حساسیت نهادهای نظارتی آمریکا نسبت به ارائه سرویس ها کریپتویی به کاربران کشورهای تحت تحریم را برجسته می‌کند و می‌تواند برای فعالان این حوزه پیامدهای حقوقی جدی به‌همراه داشته باشد.

بر اساس اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC)، این جریمه کمپانی فناوری ـ مالی اکسودوس را هدف قرار داده است. طبق ادعای اوفک، این کمپانی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، سرویس ها پشتیبانی به کاربرانی که در ایران مستقر بوده‌اند ارائه داده و در بعضی موارد، به آن‌ها کمک کرده است تا از طریق نرم‌افزار کیف پول اکسودس به صرافی‌های دارایی دیجیتال دسترسی پیدا کنند.

در ادامه این پرونده، Exodus برای مختومه شدن موضوع، با پرداخت ۳ میلیون و ۱۰۳ هزار و ۳۶۰ دلار با وزارت خزانه‌داری آمریکا به توافق رسیده است. این مبلغ برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی مربوط به ۲۵۴ مورد نقض ظاهری تحریم‌های ایران تعیین شده است.

جزئیات توافق با اوفک

اوفک اعلام کرده است که این تخلفات به‌صورت داوطلبانه افشا نشده‌اند و از میان آن‌ها، ۱۲ مورد در دسته تخلفات فاحش طبقه‌بندی شده‌اند. به گفته این نهاد، همین موضوع نقش مهمی در تعیین مبلغ نهایی جریمه داشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که کمپانی‌های فعال در حوزه کیف پول و سرویس ها دارایی دیجیتال، از منظر تحریم‌ها تابع همان نیازمندی ها نهادهای مالی سنتی هستند. این نهاد هشدار داده است که بی‌توجهی به محل استقرار کاربران و مقررات تحریمی، می‌تواند برای کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارز به پرونده‌های پرهزینه و پرریسک منجر شود.