کریپتو در رادار دولت؛ ۳۵۰ فعال رمزارز با گردش ۱۵۰ هزار میلیاردی پیدا شد!

دولت با هدف مقابله با فرار مالیاتی و پول‌شویی، در حال شناسایی فعالان بازار رمزارز است. به گفته هادی خانی، دبیر شورای‌ عالی پیشگیری از پول‌شویی، تاکنون ۳۵۰ فعال در حوزه رمزارز که مجموع گردش مالی آن‌ها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده، شناسایی شده‌اند.

این افراد فاقد پرونده مالیاتی هستند و به نهاد امور مالیاتی معرفی شده‌اند تا اقدامات قانونی لازم در مورد آن‌ها انجام شود.

خانی در نشست خبری روز ۲۳ اردیبهشت اظهار داشت که بازار رمزارز به‌دلیل ماهیت ناشناس و بدون مرکزیت خود، بستری مناسب برای پول‌شویی و فرار مالیاتی فراهم کرده و همچنان کنترل‌ها در این حوزه کامل نیست.

وی همچنین از بررسی کارایی ۶۰ صرافی رمزارز خبر داد که گردش مالی آن‌ها بالغ بر ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و تحلیل این داده‌ها به شناسایی جرایم مالی کمک کرده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزود که اقدامات پیشگیرانه‌ای برای شناسایی زمینه‌های پول‌شویی در حوزه‌های نوظهوری مانند رمزارز و سکوهای خرید و فروش طلا در حال انجام است.

به گفته وی، بررسی زیرساخت‌های بین‌المللی برای ردیابی تراکنش‌ها در دستور کار قرار دارد تا ایمنی کاربران، وضوح مالی و مقابله با جرایم سایبری ارتقا شود.

خانی همچنین از مسدودسازی حساب‌های افراد مظنون به پول‌شویی در بازار رمزارز خبر داد و گفت، در بهمن‌ماه گذشته، بانک مرکزی با رصد تراکنش‌های مشکوک و بررسی آن‌ها توسط مرکز اطلاعات مالی، اقدام به مسدود کردن حساب‌های این افراد کرده است.

وی در پایان با اشاره به نقش رمزارزها در چالش‌های بین‌المللی تأکید کرد که برای بهره‌مندی از منافع این بازار نوظهور، تدوین مقررات مرتبط باید با در نظر گرفتن نیازمندی ها بین‌المللی و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) انجام شود.