تحریم ۴۹ کیف‌پول بیت‌کوین و مونرو یک ایرانی توسط آمریکا! ماجرا از چه قرار است؟
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، ۴۹ آدرس بیت‌کوین (BTC) و مونرو (XMR) مرتبط با بهروز پارساراد، یک فرد ایرانی که مدیریت بازار سیاه نمسیس (Nemesis) را بر عهده داشت، به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.
این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر برای مختل کردن پلتفرم‌های مالی مرتبط با تجارت مواد مخدر و فعالیت‌های دیجیتال غیرقانونی است. بازار نمسیس که از سال ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۴ فعال بود، به عنوان یک بازار سیاه دیجیتال برای خرید و فروش فنتانیل، مدارک جعلی، ابزارهای نفوذ سایبری و باج‌افزارها فعالیت می‌کرد.
این پلتفرم تنها از طریق فناوری‌های ناشناس مانند تور (Tor) موجود بود و بیش از ۱۵۰,۰۰۰ مخاطب و ۱,۱۰۰ فروشنده داشت.
پارساراد، به عنوان معمار اصلی نمسیس، عملیات‌های فنی و مالی آن را سازماندهی می‌کرد و طبق گزارش‌ها، از طریق کارمزدهای معاملاتی سودهای هفت‌رقمی به دست آورده است.
طبق گزارش وزارت خزانه‌داری، پیش از تعطیلی این پلتفرم، حدود ۳۰ میلیون دلار از طریق تجارت مواد مخدر جابه‌جا شده است. دولت آلمان رهبری تعطیلی این پلتفرم را از طریق یک همکاری جهانی بر عهده گرفت و مقامات آمریکایی و لیتوانیایی نیز در ضبط زیرساخت‌های سرور و ارزهای دیجیتال آن به نرخ ۱۰۲ هزار دلار همکاری کردند.
علاوه بر این، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با استفاده از فرمان عملیاتی ۱۴۰۵۹، بهروز پارساراد را تحریم کرده و شناسه ۴۹ کیف پول کریپتو را ارائه داده است. هدف از این اقدامات، مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با پارساراد و ممنوعیت تعاملات مالی نهادهای آمریکایی با او است.
به گزارش تحلیلگران بلاکچین، بسیاری از کیف پول‌های تحریم‌شده تراکنش‌های کوچک بیت‌کوین پردازش کرده‌اند و با صرافی‌های مختلفی نظیر اف‌تی‌ایکس (FTX)، پری‌بو (Paribu) و کوین‌گیت (Coingate) در ارتباط بوده‌اند. این کیف پول‌ها در دو تا سه سال اخیر فعال نبوده‌اند.
همچنین، پس از تعطیلی نمسیس، بعضی کارشناسان ادعا کرده‌اند که پارساراد امکان دارد در تلاش برای احیای این پلتفرم باشد.
