تکذیب اتهام نقض تحریمهای ایران توسط بایننس در واکنش به گزارش مجله فورچون
صرافی رمز ارز بایننس (Binance) به تازگی گزارش منتشر شده در مجله فورچون (Fortune) مبنی بر تسهیل معاملات مرتبط با ایران و دور زدن تحریمها را به شدت رد کرد. این نشریه مدعی شده بود که بایننس بالغ بر ۱ میلیارد دلار تراکنش مشکوک را نادیده گرفته و بازرسان داخلی که این موارد را گزارش کرده بودند، از کار برکنار کرده است. بایننس با عرضه بیانیهای رسمی، این ادعاها را کذب محض خواند و بر پایبندی خود به مقررات نظارتی تاکید نمود.
طبق گزارش فورچون، بازرسان داخلی بایننس بین مارس ۲۰۲۴ تا اوت ۲۰۲۵، جابهجایی بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه مرتبط با نهادهای ایرانی را شناسایی کرده بودند. گفته میشود این تراکنشها عمدتاً شامل استیبل کوین تتر (USDT) بر بستر پلتفرم ترون بوده است. این گزارش همچنین ادعا کرد که حداقل ۵ بازرس باسابقه پس از مستندسازی این فعالیتها اخراج شدهاند و چندین مدیر ارشد بخش انطباق نیز در ماههای اخیر کمپانی را ترک کردهاند.
واکنش رسمی بایننس و ریچارد تنگ
ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیر اجرایی بایننس در حساب کاربری خود در رسانه X (توییتر سابق) با اشتراکگذاری پاسخ رسمی این صرافی اعلام کرد:
این موضوع بهطور کامل کذب است. هیچ بازرسی برای مطرح کردن دلواپسیهای مربوط به انطباق یا گزارش مسائل احتمالی تحریم اخراج نگردیده؛ زیرا هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
این صرافی تاکید نمود که پس از بررسیهای دقیق داخلی و مشورت با مشاوران حقوقی مستقل، هیچ مدرکی دال بر نقض مقررات تحریمی در فعالیتهای ذکر شده پیدا نکرده است. بایننس معتقد است گزارش فورچون تصویری نادرست از تعهدات نظارتی این کمپانی ارائه داده و تلاشهای آنها برای ارتقا سیستمهای کنترلی را نادیده گرفته است.
سابقه فشارهای نظارتی بر بایننس
این جنجال جدید در حالی رخ میدهد که بایننس همچنان تحت کنترل شدید مقامات ایالات متحده قرار دارد. پس از توافق تاریخی سال ۲۰۲۳، این کمپانی پذیرفت که مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار بابت جریمه نقض مقررات ضد پولشویی و تحریمها پرداخت کند. چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیانگذار این صرافی نیز از سمت خود کنارهگیری کرد و دوران حبس کوتاهمدتی را پشت سر گذاشت. بایننس اکنون متعهد شده است که با ارتقا زیرساختهای خود، از تکرار موارد مشابه جلوگیری کند.
