جابجایی ۱۳۰۰ بیت کوین توسط فرد مرتبط با هکر Mt. Gox
طبق گزارش کمپانی تحلیل زنجیره بلوکی آرکهام اینتلیجنس، موجودی مرتبط با الکسی بیلیوچنکو (Aleksey Bilyuchenko) که به هک مت گاکس متهم است، طی هفته گذشته ۱۳۰۰ بیت کوین به نرخ ۱۱۴ میلیون دلار به صرافیهای ناشناس جابجایی داده است. این موجودیها هنوز ۴۱۰۰ بیت کوین به نرخ ۳۶۰ میلیون دلار را در اختیار دارند و از شروع فعالیت توزیع در اکتبر، مجموعاً ۲۳۰۰ بیت کوین فروختهاند.
اِمت گالیک، بررسیکننده آرکهام، در پستی در توییتر گفت
موجودی مرتبط با الکسی بیلیوچنکو طی ۷ روز گذشته ۱۳۰۰ بیت کوین به صرافیهای ناشناس جابجایی داده است. آنها هنوز ۴۱۰۰ بیت کوین را در اختیار دارند و تاکنون ۲۳۰۰ بیت کوین فروختهاند.
این جابجاییها ادامهدهندهی روند فروش سیستماتیک است که گالیک ابتدا در اکتبر به آن اشاره کرد. بیت کوینهای متعلق به بیلیوچنکو از میانهی اکتبر بهطور آهسته از طریق صرافیهای ناشناس فروخته شدهاند. ساختار این جابجاییها بیانگری یک فروش کنترلشده و برنامهریزیشده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده در ژوئن ۲۰۲۳ به الکسی بیلیوچنکو و همدستش الکساندر ورنر اتهاماتی مبنی بر پولشویی حدود ۶۴۷۰۰۰ بیت کوین سرقتشده از Mt. Gox بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ وارد کرد. بیلیوچنکو همچنین در راهاندازی صرافی BTC-e نقش داشت که در سال ۲۰۱۷ توسط نیروهای قانونی تعطیل شد.
