جریمه ۱.۹ میلیون دلاری صرافی کوربیت کره جنوبی به دلیل نقض مقررات ضد پولشویی
صرافی رمز ارز کوربیت (Korbit) به دلیل نقض مقررات ضد پولشویی و احراز هویت مشتریان، ۲.۷۳ میلیارد وون (۱.۹ میلیون دلار) جریمه شد. واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این صرافی مقررات قانون تراکنشهای مالی ویژه این کشور را نقض کرده است.
این ناظر مالی علاوه بر جریمه نقدی، هشدار سازمانی صادر و اقدامات انضباطی برای مدیران ارشد کوربیت اعمال کرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که میری اَست، یک گروه مالی سئولی بدون سابقه فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال، در حال مذاکره برای خرید سهام اکثریت کوربیت است.
واحد اطلاعات مالی در بیانیه خود گفت:
تحریمهایی برای مدیران و کارکنان مرتبط از جمله هشدار به مدیر اجرایی و توبیخ مسئول گزارشدهی اعمال شد.
نقض گسترده مقررات AML و KYC
واحد اطلاعات مالی اعلام کرد در بازرسی اکتبر ۲۰۲۴ از کوربیت، هزاران مورد نقض مقررات ضد پولشویی و احراز هویت مشتریان پیدا شد. این نهاد تأکید کرد هدف از این اقدامات، ارتقا قابلیتهای ضد پولشویی و سیستمهای انطباق قانونی برای توسعه بازار داراییهای مجازی با اعتماد عمومی است.
