هشدار نهاد نظارتی سوئیس راجع به بالا رفتن خطر پول‌شویی در بخش ارزهای دیجیتال
1403/08/30
نهاد کنترل مالی سوئیس (FINMA) در گزارش ۲۰۲۴ خود نسبت به بالا رفتن خطر پول‌شویی در حوزه ارزهای دیجیتال هشدار داد. این نهاد به استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال و استیبل کوینها در فعالیت‌های غیرقانونی و دور زدن تحریم‌ها اشاره و بر لزوم ارتقا اقدامات نظارتی و مدیریت ریسک تاکید کرده است.
FINMA اشاره کرده که استیبل کوینها به طور فزاینده‌ای در خرید و فروش غیرقانونی، از جمله دور زدن تحریم‌ها، استفاده می‌شوند. این روند، تلاش‌های اجرای قانون را پیچیده‌تر کرده و تهدیدات حقوقی و اعتباری را برای موسسات مالی فاقد استراتژی‌های قوی مدیریت ریسک بالا رفتن می‌دهد.
