پلیس هنگ کنگ باند بزرگ پول‌شویی بین‌المللی ارزهای دیجیتال را متلاشی کرد

پلیس هنگ کنگ یک باند پول‌شویی بین المللی را متلاشی کرده که متهم به پول‌شویی ۱۱۸ میلیون دلار هنگ کنگ (معادل ۱۵ میلیون دلار ایالات متحده) از طریق حساب‌های بانکی جعلی بوده است.

به گزارش روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست (South China Morning Post)، در این عملیات ۱۲ نفر دستگیر شدند. اداره جرایم تجاری هنگ کنگ ۹ مرد و ۳ زن را در این رابطه بازداشت کرد. این باند از ژوئیه ۲۰۲۳ اتباع چینی را برای افتتاح بیش از ۵۰۰ حساب‌ صوری و جعلی در بانک‌ها استخدام می‌کرده است.

به گفته پلیس، وجوه غیرقانونی حاصل از کلاهبرداری‌ها به این حساب‌ها انتقال وجه شده و سپس از طریق صرافی‌های دارایی‌های مجازی به ارز‌های دیجیتال تبدیل می‌شده است. پلیس هنگ کنگ در این عملیات مقادیر قابل توجهی پول نقد، کارت‌های بانکی و سوابق مربوط به تراکنش‌های رمز ارز را کشف و ضبط کرد.

اهمیت این خبر در چیست؟

کشف یک پلتفرم بزرگ پول‌شویی در هنگ‌کنگ که از ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن پول‌های نامشروع استفاده می‌کرده بیانگر چالش‌های روزافزون نظارتی و امنیتی در زمینه پول‌شویی و استفاده غیرقانونی است و می‌تواند به تشدید کنترل‌ها و سخت‌گیری‌های بیشتر برای صرافی‌های رمز ارز در چین و دیگر نقاط جهان منجر شود و ضرورت اجرای سختگیرانه‌تر قوانینی مانند احراز هویت (KYC) و ضدپولشویی (AML) در پلتفرم‌های رمز ارز شود و بر نقدینگی و دسترسی کاربران اثر بگذارد.