گزارش جدید آمریکا: سهم ناچیز ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه
گزارش جدیدی از نهاد مطالعات ایمنی داخلی آمریکا نشان می‌دهد که پلتفرم‌های رمز ارز قانونی با استفاده از وضوح زنجیره بلوکی، به مبارزه با جرایم کمک می‌کنند. براساس این گزارش، تنها ۰.۶۱ درصد از تراکنش‌های تتر (USDT) و ۰.۲۲ درصد از تراکنش‌های یو‌اس‌دی کوین (USDC) بین ژوئیه ۲۰۲۱ تا ژوئن ۲۰۲۴ مشکوک به فعالیت‌های غیرقانونی بوده‌اند. همچنین، تنها ۰.۳۴ درصد از کل تراکنش‌های زنجیره بلوکی در سال ۲۰۲۳ مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی بوده است. در مقابل، پول نقد همچنان ابزار اصلی در تجارت مواد مخدر است. این گزارش نشان می‌دهد که فناوری شناخت تراکنش یا KYT در زنجیره بلوکی، امکان ردیابی لحظه‌ای و بین المللی دارایی‌ها را فراهم می‌کند که برای مبارزه با جرایم مالی بسیار مؤثر است. ادغام KYT با ابزارهای سنتی می‌تواند چهارچوب سنجش ریسک قوی‌تری ایجاد کند و به بهبود پیروی تحریم‌ها کمک نماید.
