گزارش فایننشیالتایمز راجع بهی کارایی مشکوک حسابهای بایننس
گزارش جدید نشریهی فایننشیالتایمز (Financial Times) نشان میدهد که بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، حتی پس از توافق با مقامات ایالات متحده در سال ۲۰۲۳، صدها میلیون دلار از حسابهای مشکوک عبور داده است. این در حالی است که بایننس متعهد شده بود کنترلهای انطباقی خود را ارتقا کند.
بر اساس این گزارش، بعضی از این حسابها به پلتفرمهای مرتبط با ایران و حزبالله لبنان پیوند خوردهاند. دادههای داخلی نشان میدهند که حسابهایی با نشانههای قرمز جدی حتی پس از توافق بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۳، به فعالیت خود ادامه دادهاند. به عنوان مثال، یک حساب ثبتشده به نام یک شهروند ونزوئلایی، حدود ۹۳ میلیون دلار در طول چهار سال از طریق بایننس جابهجا کرده است.
سؤالات راجع بهی اثربخشی کنترلهای بایننس
بررسیها نشان میدهد که ۱۳ حساب مشکوک در مجموع ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش داشتهاند که ۱۴۴ میلیون دلار از این مبلغ پس از توافق سال ۲۰۲۳ انجام شده است. این موضوع سؤالاتی راجع بهی اثربخشی کنترلهای انطباقی بایننس مطرح کرده است. استفان کاسلا (Stefan Cassella)، وکیل سابق فدرال ایالات متحده، این فعالیتها را مشابه یک کسبوکار جابجایی پول بدون مجوز توصیف کرده است.
