محکومیت بنیان‌گذار AML Bitcoin به جرم کلاهبرداری و پولشویی

هیئت منصفه فدرال، رولاند مارکوس آندراده، بنیان‌گذار و مدیر اجرایی AML Bitcoin را به دلیل کلاهبرداری از طریق وایر و پول‌شویی مرتبط با بازاریابی و فروش کلاهبردای از ارز دیجیتال، محکوم کرده است.

این حکم پس از یک محاکمه پنج هفته‌ای در ناحیه شمالی کالیفرنیا صادر شد، که قاضی ارشد دیوان ایالتی ایالات متحده، ریچارد سیبورگ، بر آن نظارت داشت.

به گفته دادستان‌ها، آندراده، ۴۷ ساله، سرمایه‌گذاران را با ادعای دروغین اینکه AML Bitcoin دارای فناوری پیشرفته ضد پول‌شویی است و به زودی توسط مقامات کانال پاناما پذیرفته می‌شود، فریب داده است.

در واقع، هیچ توافقی وجود نداشت. آندراده میلیون‌ها دلار از این طریق جمع‌آوری کرده و بیش از ۲ میلیون دلار را برای هزینه‌های شخصی، از جمله خودروهای لوکس و املاک در تگزاس، منحرف کرده است.

اتهامات کلاهبرداری مالی

ماموران فدرال، وجوه سرمایه‌گذاران را از طریق چندین حساب بانکی ردیابی کردند که منجر به اتهامات کلاهبرداری مالی شد. دادستان ایالات متحده، پاتریک دی. رابینز، بر غیرقانونی بودن فریب سرمایه‌گذاران برای منافع شخصی تأکید کرد و اعلام کرد که این موضوع تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

مأمور ویژه FBI، سانجی ویرمانی و مأمور ویژه تحقیقات جنایی IRS، لیندا نگوئن، بر تعهد آژانس به حفاظت از بازارهای مالی در برابر طرح‌های کلاهبردارانه تأکید کردند.

آندراده برای صدور حکم در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵، تعیین شده است و ممکن است به حداکثر ۳۰ سال حبس محکوم شود. دارایی‌های به‌دست‌آمده به‌طور غیرقانونی، در معرض ضبط قرار دارند.