استرالیا سختگیری‌هایی را بر ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال اعمال می‌کند به دلیل عدم رعایت قوانین مبارزه با پولشویی.

ارائه‌دهندگان دستگاه‌های ATM ارز دیجیتال در استرالیا هشدار دریافت کرده‌اند که افرادی که به طور کامل به قوانین ضد پولشویی پایبند نباشند، با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.

بر اساس بیانیه‌ای که در تاریخ 31 مارس منتشر شد، گروه کاری ارزهای دیجیتال AUSTRAC نشانه‌هایی از معاملات مشکوک و کلاهبرداری را کشف کرده است که نگرانی‌هایی را در مورد تعداد رو به رشد دستگاه‌های ATM ارز دیجیتال به وجود آورده است. این گروه از دسامبر مشغول همکاری با کسب‌وکارها برای بررسی پایبندی به قوانین AML و تأمین مالی مبارزه با تروریسم است.

مدیر عامل AUSTRAC، برندان توماس، هشدار داده است که هرچند این سازمان به شرکت‌ها در بهبود انطباق کمک می‌کند، اما کسانی که به مقررات ضد پولشویی و تأمین مالی مبارزه با تروریسم پایبند نباشند، با عواقبی روبه‌رو خواهند شد.

“ما به همکاری با صنعت جهت بهبود استانداردها ادامه خواهیم داد، اما همچنین اقدامات لازم را علیه اپراتورهایی که به قوانین پایبند نیستند، انجام خواهیم داد.”

— برندان توماس، مدیر عامل AUSTRAC

استرالیا اکنون بزرگ‌ترین بازار در منطقه آسیا و اقیانوسیه را دارد و حدود 1,648 دستگاه ATM ارز دیجیتال در اختیار دارد که در مقایسه با تنها 23 دستگاه در سال 2019 و 60 دستگاه در سال 2022 بسیار بیشتر است. در سیدنی به تنهایی 348 دستگاه وجود دارد. اکثر آنها پول نقد را برای خریدهای بیت کوین (BTC) می‌پذیرند که این مسأله احتمال استفاده مجرمانه از آنها برای انتقال وجوه غیرقانونی را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش AUSTRAC، برخی از استرالیایی‌ها تمام پس‌انداز زندگی خود را به دلیل سوءاستفاده از دستگاه‌های ATM ارز دیجیتال برای کلاهبرداری و تقلب از دست داده‌اند.

اپراتورهای دستگاه‌های ATM ارز دیجیتال ملزم به ثبت‌نام در AUSTRAC و پایبندی به قوانین AML/CTF هستند که شامل نظارت بر معاملات، تأیید هویت مشتریان و گزارش فعالیت‌های مشکوک می‌شود. AUSTRAC هشدار داده است که شرکت‌های غیر مطابقت‌دار ممکن است با جریمه‌های سنگین مواجه شوند و قول داده است که نظارت بر اجرای قوانین را تشدید کند.

این اقدامات سخت‌گیرانه همزمان با کند شدن بازار جهانی ATM ارز دیجیتال به دلیل فشارهای نظارتی است. گزارش اخیر Coin ATM Radar نشان می‌دهد که بیش از 1,000 دستگاه ATM بیت کوین در سطح جهانی در ماه فوریه خارج از سرویس شدند. تعداد کل از اواخر 2022 به میزان 2,062 دستگاه کاهش یافته است.

با داشتن بیش از 78% از دستگاه‌های ATM ارز دیجیتال در حال فعالیت، ایالات متحده پیشتاز بازار جهانی ATM ارز دیجیتال است و کانادا با 9.2% در رده دوم قرار دارد. استرالیا و اروپا هر کدام تنها کمی بیش از 4% از شبکه جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.