استرالیا با تشکیل یک گروه ویژه، به دنبال هدف قرار دادن اپراتورهای خودپرداز ارز دیجیتال غیرقانونی است.

استرالیا یک گروه ویژه تشکیل داده است تا بر روی ارائه‌دهندگان خودپردازهای ارز دیجیتال که با قوانین ضد پولشویی کشور همکاری نمی‌کنند، نظارت کند.

مرکز گزارش‌ها و تحلیل‌های معاملاتی استرالیا هشدارهایی برای اپراتورهای خودپردازهای ارز دیجیتال صادر کرده است و در بیانیه‌ای که در تاریخ ۶ دسامبر منتشر شد، خاطرنشان کرد که عدم رعایت قوانین ضد پولشویی منجر به اقدامات اجرایی و جریمه‌ها خواهد شد.

داده‌های Coin ATM Radar نشان می‌دهد که استرالیا به عنوان سومین مرکز بزرگ خودپردازهای بیت کوین و ارزهای دیجیتال در جهان شناخته می‌شود و بیش از ۱,۳۰۰ دستگاه در حال عملکرد دارد. با این حال، AUSTRAC که تعداد این دستگاه‌ها را حدود ۱,۲۰۰ عدد برآورد کرده است، ادعا می‌کند که تنها درصد کمی از ۴۰۰ صرافی ثبت‌شده ارز دیجیتال در این کشور، این دستگاه‌ها را مدیریت می‌کنند و این امر باعث می‌شود که آنها تحت نظارت قانونی بیشتری قرار گیرند.

بر اساس گفته‌های مدیر عامل AUSTRAC، برندان توماس، ارزهای دیجیتال و خودپردازهای آنها به دلیل دسترسی آسان و امکان تسهیل «انتقالات تقریباً آنی و غیرقابل برگشت»، به «مسیرهای جذاب برای مجرمان» تبدیل شده‌اند.

بنابراین، این نهاد بر روی حذف عملیات‌های غیردولتی و با ریسک بالا در طول سال آینده تمرکز خواهد کرد تا سوءاستفاده‌های جنایی از ارز دیجیتال در استرالیا را کاهش دهد.

“ما شاهد این هستیم که تعداد زیادی از استرالیایی‌ها قربانی کلاهبرداری‌هایی شده‌اند که از طریق ارز دیجیتال انجام می‌شود، […] با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال، سوءاستفاده‌های جنایی نیز افزایش خواهد یافت، به همین دلیل این گروه ویژه برای حذف عملیات‌های غیردولتی و با ریسک بالا کار خواهد کرد.”

برندان توماس، مدیر عامل AUSTRAC

اپراتورهای خودپردازهای ارز دیجیتال در استرالیا باید به الزامات ضد پولشویی پایبند باشند، از جمله ثبت‌نام با AUSTRAC، انجام بررسی‌های مشتری، نظارت بر تراکنش‌ها و گزارش فعالیت‌های مشکوک، از جمله تراکنش‌های بزرگ نقدی که شامل مقادیر بیش از ۱۰,۰۰۰ AUD (تقریباً ۶,۴۳۰ دلار) باشد.

این گروه ویژه بر روی نظارت بر این بخش تمرکز خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که اپراتورهای خودپردازهای ارز دیجیتال از این قوانین پیروی می‌کنند و خطرات این دستگاه‌ها، مانند تسهیل پولشویی، کلاهبرداری‌ها و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را به حداقل می‌رسانند.

هشدار اخیر با موضع AUSTRAC در خصوص ریسک‌های قابل توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناشی از ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها همخوانی دارد. در گزارش ارزیابی ریسک ملی ۲۰۲۴ این نهاد، ارزهای دیجیتال به عنوان یک کانال با ریسک «بالا» برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی شناسایی شده‌اند. این نهاد هشدار داد که انتظار می‌رود این ریسک‌ها در سه سال آینده افزایش یابد.

علاوه بر استرالیا، برخی سایر حوزه‌ها نیز توجه خود را معطوف به تنظیم و نظارت بر خودپردازهای ارز دیجیتال برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی کرده‌اند. در اواخر آگوست، مقامات آلمانی ۱۳ خودپرداز ارز دیجیتال را در یک عملیات فریب confiscated کردند و هشدار دادند که اپراتورهای بدون مجوز با مجازات‌های شدید، از جمله حبس تا ۵ سال مواجه خواهند شد.

به همین ترتیب، در بریتانیا، در جریان یک پرونده پولشویی علیه یک اپراتور غیرقانونی، سازمان رفتار مالی اعلام کرد که هیچ خودپرداز ارز دیجیتال به طور قانونی در کشور فعالیت نمی‌کند.