بایننس در فرانسه به خاطر تقلب مالیاتی و دیگر اتهامات تحت بررسی قرار گرفته است.

غول ارز دیجیتال بایننس به‌دنبال بررسی‌های اولیه در سال 2023، بار دیگر در فرانسه تحت تحقیق است.

بسیاری از دادستان‌های فرانسوی به‌طور رسمی یک تحقیق قضایی را در مورد جرائم ادعایی، شامل قاچاق مواد مخدر، پولشویی و فرار مالیاتی در بایننس آغاز کرده‌اند. این تحقیقات ممکن است به اتهامات دیگری که هنوز اعلام نشده‌اند، نیز مربوط باشد، بر اساس گزارشی که روز سه‌شنبه، 28 ژانویه توسط رویترز منتشر شد.

این تحقیق ممکن است ادامه‌ای بر تحقیق قبلی باشد که توسط مقامات فرانسوی در سال 2023 آغاز شد و بر نقش مشکوک این پلتفرم در کمک به پولشویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی، به‌علاوه تعدادی دیگر از تخلفات ادعایی، تمرکز داشت.

در واقع، سال 2023 تحت نظارت جهانی برای صرافی‌های ارز دیجیتال به‌دنبال فروپاشی چند میلیارد دلاری FTX و چندین ورشکستگی که به آن منجر شد، قرار داشت. مکان‌های تجاری دارایی‌های دیجیتال زیر ذره‌بین نظارتی بودند و نهادهای ناظر و کاربران به عملیات پلتفرم‌ها مشکوک شدند.

در این دوره، اقدامات قانونی توسط SEC ایالات متحده، وزارت دادگستری و دیگر آژانس‌ها علیه بازیگران بزرگ مانند بایننس، کوین‌بیس و چندین اپراتور دیگر ارز دیجیتال آغاز شد. در حالی که فرانسه و سایر حوزه‌ها به تحقیق ادامه دادند، دادستان‌های ایالات متحده رهبری بسیاری از دعاوی مربوط به ارز دیجیتال را بر عهده داشتند.

در حالی که کوین‌بیس ادعاها را رد کرده و اقداماتی قانونی را آغاز کرد، بایننس بزرگ‌ترین توافق در تاریخ وزارت دادگستری را به ثبت رساند. این شرکت توافق کرد تا 4.3 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند، با توجه به بهبود انطباق و تغییرات در رهبری. با این حال، پرونده SEC علیه بزرگ‌ترین صرافی متمرکز ادامه یافت.

چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار بایننس، از سمت CEO خود استعفا داد و راه را برای ریچارد تنگ هموار کرد تا به‌عنوان رئیس شرکت جانشین CZ شود. CZ همچنین چهار ماه را در زندان گذراند و در اواخر سال 2024 آزاد شد.