بایننس در صدر فهرست ۱۷ نهاد ارز دیجیتال قرار دارد که در هند به دلیل فرار مالیاتی تحت بررسی قرار گرفته‌اند.

بنک وتسهیل مالی هند اعلام کرد که بایننس بیشترین فرار مالیاتی از مالیات بر کالا و خدمات را در میان صرافی‌های رمزنگاری ثبت‌شده در هند داشته است.

به سوال‌های پارلمانی در مورد تبعیت مالیاتی صرافی‌های رمزنگاری، وزیر دولت برای امور مالی، پنکاج چوداری، اعلام کرد که مجموع فرار مالیاتی GST توسط این نهادها به ₹824.14 کرور (معادل 96 میلیون دلار) رسیده است که سهم عمده‌ای از آن مرتبط با یک شرکت گروه بایننس بوده است.

به گفته وزارتخانه، 47 ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی به عنوان نهادهای گزارش‌دهنده زیر واحد اطلاعات مالی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 17 نهاد به خاطر فرار مالیاتی GST مورد تحقیق قرار گرفته‌اند.

شرکت Nest Services Limited که بخشی از گروه بایننس مستقر در سیشل است، موفق به فرار مالیاتی GST به مبلغ ₹722.43 کرور (تقریباً 85 میلیون دلار) شده است و بنابراین بزرگ‌ترین سهم را در فرار مالیاتی شناسایی شده توسط وزارت مالیه هند دارد.

دومین بزرگ‌ترین فرارکننده مالیاتی GST، WazirX است که توسط شرکت Zanmai Labs Pvt. Ltd. اداره می‌شود و مشخص شده که ₹40.51 کرور فرار مالیاتی داشته است. این پلتفرم در ماه ژوئیه هک شده و 235 میلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داده است.

دولت توانسته است مجموعاً ₹122.29 کرور از همه نهادها بازیابی کند که شامل سود و جریمه‌ها نیز می‌شود. در مقابل، تا کنون هیچ بازیابی از نهاد مرتبط با بایننس انجام نشده است، علیرغم اینکه مبلغ فرار مالیاتی آن به طور قابل توجهی بیشتر است.

مالیات GST یک مالیات غیرمستقیم سراسری است که بر تولید، فروش و مصرف کالاها و خدمات اعمال می‌شود. نهادهای خارجی که در هند خدماتی ارائه می‌دهند، موظف به ثبت‌نام تحت چارچوب GST و رعایت الزامات مالیاتی هستند.

چنان‌که پیش‌تر در crypto.news گزارش شده بود، سازمان کل اطلاعات مالیاتی GST در احمدآباد در ماه اوت نامه‌ای به شرکت Nest Services ارسال کرد، زیرا متوجه شد که هزینه‌های جمع‌آوری شده از عملیات بایننس به حساب‌های تحت کنترل این شرکت واریز شده است.

این DGGI ادعا کرد که بایننس حداقل 4,000 کرور (تقریباً 476 میلیون دلار) از هزینه‌های تراکنش کسب کرده است قبل از اینکه از آن خواسته شود خدمات خود را متوقف کند و ثبت‌نام کند.

بایننس موافقت کرد و در ماه اوت پس از پرداخت جریمه‌ای به میزان 2.25 میلیون دلار به عنوان یک نهاد گزارش‌دهنده ثبت شده زیر واحد اطلاعات مالی ثبت‌نام کرد.

برای پرداختن به مسأله فرار مالیاتی، گزارش شده که بایننس یک نماینده برای ارتباط با این نهاد منصوب کرده است. در عین حال، این صرافی به طور فعال به نیروی انتظامی هند در مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی کمک کرده است.