BitMEX به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه به خاطر نقض قوانین بانکی ایالات متحده محکوم شد.

صرافی رمزنگاری BitMEX به پرداخت 100 میلیون دلار جریمه به خاطر نقض قوانین بانکی ایالات متحده محکوم شده است.

یک قاضی فدرال دستور داده است که HDR Global Trading Limited، شرکت مادر BitMEX، این جریمه را به همراه یک حکم دو ساله نظارت نشده بپردازد.

در حکمی که در روز چهارشنبه، 15 ژانویه 2025 توسط قاضی جان کوئلتل از دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک صادر شد، استدلال BitMEX مبنی بر اینکه جریمه قبلی 110 میلیون دلار برای نقض‌هایش کافی بود، رد شد.

این دستور شش ماه پس از آن صادر می‌شود که شرکت مادر BitMEX به اتهام نقض قانون راز بانکی ایالات متحده گناهکار شناخته شد. در جولای 2024، این شرکت از plea guilty جدید به عنوان “خبر قدیمی” یاد کرد و اشاره کرد که بنیان‌گذارانش قبلاً در سال 2022 مشابه همین اعترافات را کرده بودند.

پس از تصمیم قاضی در تاریخ 15 ژانویه، BitMEX بیانیه کوتاهی صادر کرد.

“در حالی که از اطلاع درباره اعمال جریمه مالی اضافی ناامید شده‌ایم، این مبلغ به‌طور قابل توجهی کمتر از چیزی است که وزارت دادگستری بیش از 3 سال است که به دنبالش بوده است.”

BitMEX تأیید کرد که در طول این پرونده، وزارت دادگستری ایالات متحده در ابتدا بیش از 200 میلیون دلار را به عنوان بخشی از توافق plea deal خواسته بود. پس از اینکه این صرافی آن پیشنهاد را رد کرد، دولت به دنبال جریمه‌هایی تا 420 میلیون دلار رفت.

“با توجه به اینکه دادگاه مبلغی به‌طور قابل توجهی کمتر از این سطوح تعیین کرده است، این مسئله توجیهی برای موضع ما است و ما سؤال می‌کنیم که آیا منابع مالیات دهندگان آمریکایی می‌توانستند به‌طور بهتری در این مدت استفاده شوند”، BitMEX نوشت.