بای بیت و اوکی ایکس در مشاوره کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نام‌برده شدند—آیا فیلیپین در حال آماده شدن برای ممنوعیت صرافی‌های بدون مجوز است؟
کمیسیون اوراق بهادار و بورس فیلیپین ده صرافی ارز دیجیتال، از جمله پلتفرم‌های سطح یک مانند Bybit و OKX، را به خاطر فعالیت بدون ثبت نام نام‌برد و درباره اقدامات احتمالی اجرایی تحت چارچوب نظارتی جدید خود هشدار داد.
- کمیسیون SEC فیلیپین ده صرافی ارز دیجیتال را به خاطر فعالیت بدون ثبت نام صحیح نام‌برد.
- هشدار می‌دهد که این پلتفرم‌ها ممکن است با اقدامات اجرایی به خاطر نقض قوانین جدید CASP که از ۵ ژوئیه اجرایی می‌شود، روبرو شوند.
- مجازات‌های احتمالی شامل حذف از فروشگاه‌های اپلیکیشن، مسدود شدن سایت و اتهامات کیفری است.
در یک هشدار منتشر شده در ۴ اوت، نهاد نظارتی اعلام کرد که این پلتفرم‌ها از رعایت قوانین جدید ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزنگاری (CASP) کشور که ثبت نام رسمی، حضور شرکتی و اقدامات ضد پولشویی را الزامی می‌کند، کوتاهی کرده‌اند.
کدام صرافی‌ها از سوی SEC هشدار داده شده‌اند؟
این هشدار به طور خاص شامل صرافی‌های زیر است که در فیلیپین قابل دسترسی و فعال هستند: OKX، Bybit، MEXC، KuCoin، Bitget، Phemex، CoinEx، BitMart، Poloniex و Kraken.
کمیسیون SEC اشاره کرد که بسیاری از این پلتفرم‌ها همچنان با هدف جذب کاربران فیلیپینی حضور قوی در بازار دارند، با وجود اینکه مجوز یا ثبت‌نام ندارند.
اگرچه این لیست شامل ده پلتفرم برجسته است، نهاد نظارتی تأکید کرد که این هشدار جامع نیست. هر نهادی که به کاربران فیلیپینی خدمات دارایی رمزنگاری ارائه دهد بدون ثبت نام صحیح، به عنوان یک فعالیت غیرقانونی تحت قوانین محلی اوراق بهادار شناخته می‌شود.
طبق گفته‌های SEC، عملیات غیرمجاز این پلتفرم‌ها سرمایه‌گذاران فیلیپینی را در معرض طیف گسترده‌ای از خطرات، از جمله از دست دادن کامل وجوه، کلاهبرداری، دستکاری بازار و دزدیده شدن هویت قرار می‌دهد. بدون نظارت نظارتی، کاربران در صورت وقوع ضرر یا تخلف هیچ گونه حق قانونی برای پیگیری ندارند.
کمیسیون همچنین هشدار داد که این پلتفرم‌ها می‌توانند برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان نهادهای بدون ثبت، این صرافی‌ها مشمول الزامات قانون ضد پولشویی که بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی مجوز‌دار در فیلیپین اعمال می‌شود، نیستند.
آیا SEC تهدید به ممنوعیت می‌کند؟
SEC به طور واضح ممنوعیت کاملی بر ده صرافی اعلام نکرده است، اما زبان و تاریخچه اخیر آن نشان می‌دهد که اقدامات اجرایی قوی به زودی انجام خواهد شد.
این کمیسیون اعلام کرد که ممکن است در برابر متخلفان اقدامات اجرایی متنوعی انجام دهد.
این اقدامات ممکن است شامل دستورات توقف و desist، شکایات کیفری، مسدود کردن دسترسی به وب‌سایت‌ها و برنامه‌های موبایل و هماهنگی با پلتفرم‌های فناوری جهانی مانند Google، Apple، Meta و TikTok برای حذف تبلیغات غیرمجاز ارز دیجیتال که به کاربران فیلیپینی هدف قرار می‌دهند، باشد.
این‌ها تهدیدات بی‌معنی نیستند. در واقع، کمیسیون تاکنون با اقداماتی مشابه در سرکوب Binance، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، اقدام کرده است.
در اواخر سال ۲۰۲۳، SEC دریافت که Binance در حال ارائه اوراق بهادار بدون مجوز و فعالیت به عنوان یک کارگزار بدون مجوز است. این نهاد به کاربران ۹۰ روز زمان داد تا از پلتفرم خارج شوند. تا مارس ۲۰۲۴، کمیسیون ارتباطات ملی دسترسی به وب‌سایت Binance را مسدود کرد.
این اقدامات علیه Binance اکنون به نظر می‌رسد به عنوان یک الگو برای نحوه پیشروی SEC با سایر پلتفرم‌های نام‌برده در آخرین هشدار عمل کند.
در حالی که نهاد نظارتی از استفاده از واژه "ممنوعیت" خودداری کرده است، پیشینه تعیین شده توسط پرونده Binance نشان می‌دهد که عواقب عدم انطباق عملاً معادل با ممنوعیت است.
برای صرافی‌های نام‌برده، عدم کسب مجوز مناسب تحت چارچوب CASP ممکن است به زودی منجر به حذف از بازار فیلیپین شود.
فیلیپین شروع به تنظیم صرافی‌های ارز دیجیتال کرده است
هشدار SEC مهلت جدیدی برای انطباق مشخص نکرده است، اما تأکید کرده است که قوانین ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزنگاری (CASP) از ۵ ژوئیه ۲۰۲۵، به اجرا درآمده است.
این چارچوب که اوایل امسال تحت اطلاعیه‌های دائمی شماره ۴ و ۵، سری ۲۰۲۵ صادر شده، الزامات ثبت‌نام، افشای اطلاعات و استانداردهای عملیاتی را برای تمام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری که در فیلیپین خدمات ارائه می‌دهند، از آن تاریخ به بعد الزامی می‌کند.
طبق قوانین جدید، CASPها باید به عنوان شرکت‌های داخلی با حداقل سرمایه ثبت شده ₱100 میلیون (~۱.۸ میلیون دلار آمریکا) ثبت نام کنند، یک دفتر فیزیکی در کشور داشته باشند و مدارک دقیقی در مورد پیشنهادات دارایی دیجیتال و عملیات تجاری خود ارائه دهند.
هر نهادی که پس از ۵ ژوئیه همچنان بدون ثبت‌نام فعالیت کند، اکنون به عنوان تخلف مستقیم از قوانین اوراق بهادار فیلیپین در نظر گرفته می‌شود و ممکن است با اقدامات اجرایی فوری روبرو گردد.
