بای بیت پس از پرداخت جریمه یک میلیون دلاری عدم تطابق، در اداره اطلاعات مالی هند ثبت‌نام کرد.

صرافی ارز دیجیتال ByBit قرار است خدمات خود را در هند پس از ثبت‌نام با واحد اطلاعات مالی این کشور از سر بگیرد.

در بیانیه‌ای مطبوعاتی که با crypto.news به اشتراک گذاشته شد، ByBit اعلام کرد که اکنون با FIU ثبت‌نام شده و با قانون جلوگیری از پولشویی هند مطابقت دارد.

این شرکت نوشت: "ما به‌طور جدی با FIU-IND کار کرده‌ایم تا نگرانی‌های آن‌ها را برطرف کنیم." و افزود: "ما اهمیت اقدام‌های قوی ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را درک می‌کنیم و متعهد به حفظ بالاترین استانداردها در این زمینه‌ها هستیم."

به عنوان بخشی از فرآیند ثبت‌نام، این شرکت مستقر در دبی جریمه‌ای به مبلغ 9.27 کرور روپیه (حدود 1.06 میلیون دلار) که توسط وزارت دارایی هند صادر شده بود را تسویه کرده است. این جریمه پس از آن صادر شد که نهادهای نظارتی Bybit را به دلیل فعالیت در هند بدون تأمین ثبت‌نام ضروری FIU شناسایی کردند.

براساس اطلاعیه‌ای از وزارت در تاریخ 31 ژانویه، "عدم تطابق مداوم و پیوسته" ByBit به وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات اجازه داد تا وب‌سایت آن را تحت قانون فناوری اطلاعات سال 2000 مسدود کند.

هند از مارس 2023، ثبت‌نام تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال، از جمله پلتفرم‌های خارج از کشور، با FIU و مطابقت با PMLA را اجباری کرده است. صرافی‌ها موظفند تحت این قانون الزامات گزارش‌دهی و نگهداری سوابق سختگیرانه‌ای را دنبال کنند و نهادهای غیرموافق با اقدامات اجرایی روبرو خواهند شد.

Bybit در ابتدا در تاریخ 12 ژانویه فعالیت‌های خود را در هند متوقف کرد و به کاربران هشدار داد که این اقدام در پاسخ به "تحولات اخیر از سوی نهادهای نظارتی هند" است. کاربران از افتتاح معاملات جدید ارز دیجیتال یا فیات محدود شدند و فقط برداشت‌ها تحت تأثیر قرار نگرفتند.

سال گذشته، Binance جریمه‌ای به مبلغ حدود 18.82 کرور روپیه (2.25 میلیون دلار) را تسویه کرد، در حالی که KuCoin حدود 34.5 لاهک روپیه (41,000 دلار) پرداخت کرده بود قبل از از سرگیری عملیات.

ByBit همچنین به دنبال دریافت مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی است و درخواست خود را در تاریخ 26 ژوئن 2024 ارائه داده است، که بخشی از تلاش‌های وسیع‌تر برای تطابق با مقررات هند است.

علاوه بر تلاش‌های انطباق، ByBit به‌طور فعال با گروه‌های ترویج بلاکچین محلی، مانند انجمن Bharat Web3، برای ترویج پذیرش Web3 در کشور در تعامل است. همچنین این شرکت با همکاری جوامع بلاکچین دانشگاه‌های معتبر مانند IIT Delhi و IIT Kharagpur، برنامه‌های آموزشی را راه‌اندازی کرده است.