شرکت ارز دیجیتال CLS Global در عملیات تقلبی «Token Mirrors» اف‌بی‌آی مورد تحریم قرار گرفت.

CLS Global، یک بازار ساز ارز دیجیتال ثبت شده در امارات متحده عربی، به دلیل معاملات شستشو (wash trading) با جریمه‌ای به مبلغ ۴۲۸,۰۰۰ دلار مواجه شده است که مرتبط با توکن طعمه FBI به نام NexFundAI می‌باشد.

در تاریخ ۲ آوریل، یک دادگاه فدرال در بوستون، CLS Global را به اتهام دستکاری حجم معاملات توکن NexFundAI محکوم کرد. NexFundAI یک توکن طعمه است که در مارس ۲۰۲۴ توسط FBI به عنوان بخشی از عملیات فریبنده‌ای با نام "Operation Token Mirrors" راه‌اندازی شد.

در اکتبر ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات تقلب علیه CLS Global و چندین شرکت دیگر که طعمه را گرفته بودند، شامل ZM Quant Investment و Gotbit Consulting، ارائه داد. همچنین ادعا شده که MyTrade نیز در این مورد درگیر بوده است. FBI گزارش داد که این عملیات منجر به ضبط ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال شد و چندین ربات معاملات شستشو تعطیل شدند.

علاوه بر جریمه ۴۲۸,۰۰۰ دلاری، دادگاه یک دوره سه ساله مجازات تعلیقی برای CLS Global تعیین کرد و این شرکت را از ارائه خدمات در ایالات متحده در این مدت منع کرد. CLS Global در ژانویه امسال به این اتهامات اعتراف کرده بود.

بنا بر گزارشی از Chainalysis در ژانویه، معاملات شستشو حدود ۲.۵۷ میلیارد دلار از حجم معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را شامل می‌شود. با این حال، تلاش‌های جهانی برای مقابله با این عمل و همچنین دستکاری‌های گسترده‌تر در بازار در حال انجام است.

یک نمونه اخیر، توافق ۲۰۰ میلیون دلاری Galaxy Digital در ماه گذشته است که اتهامات دستکاری توکن LUNA را پس از یک تحقیق توسط مقامات نیویورکی حل و فصل کرد.

پیشتر، SEC، جاستین سان را به خاطر دستکاری بازارهای BitTorrent (BTT) و Tron (TRX) از طریق معاملات شستشو متهم کرده بود که تصور اشتباهی از معاملات فعال و نقدینگی را ایجاد می‌کرد. با این حال، این پرونده به حالت تعلیق درآمده است.