کلاهبرداری ارز دیجیتال: ۵.۶ میلیون دلار از طریق کلاهبرداری در ادعای بدهی FTX دزدیده شد.

یک گروه کلاهبرداری که به عنوان طلبکاران بدهی FTX خود را معرفی کرده بودند، دو شرکت را از بیش از 5.6 میلیون دلار کلاهبرداری کردند، طبق گزارشی جدید از Inca Digital.

متخلفان به طور ظاهری از هویت‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی و دسترسی بدون مجوز به سوابق ورشکستگی برای اجرای این طرح استفاده کردند.

این گزارش احتمالاً فرد یا گروهی را تحت دو نام مستعار: Lim Chee Chong و Teh Jin Loon شناسایی کرده است.

Inca Digital دریافته که کلاهبردار احتمالاً با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، ظاهر صورت‌ها را تغییر داده و کارت‌های شناسایی شغف سنگاپوری جعلی با ناهماهنگی‌های بصری ارائه داده است.

عکس‌های متخلفان به طرز نزدیک به تصاویری از Kurtis Lau Wai-kin، یک گیمر حرفه‌ای سابق که در حال حاضر به خاطر قاچاق مواد مخدر در زندان است، شباهت داشتند.

فروش بدهی‌های FTX

کلاهبرداری در ژوئن 2024 آغاز شد، زمانی که کلاهبردار طلب‌های بدهی FTX را به دو شرکت فروخت. اگرچه این ادعاها به عنوان معتبر تأیید شده بودند، اما هر دو شرکت بعداً از Kroll، شرکتی که مدیریت درخواست‌های ورشکستگی FTX را بر عهده دارد، اخطاریه‌های رد دریافت کردند.

محققان معتقدند که کلاهبردار به داده‌های مشتریان FTX از طریق پرونده‌های عمومی ورشکستگی یا یک نقض داده در Kroll در سال 2023 دسترسی پیدا کرده است.

تحلیل بلاک‌چین نشان داد که وجوه دزدیده شده از طریق Binance، CoinEx و Gate.io منتقل شده‌اند. دو آدرس مرتبط با کلاهبرداری وجوه را به همان آدرس واریز CoinEx ارسال کرده‌اند که گمانه‌زنی در مورد اینکه این نام‌های مستعار به یک نهاد واحد تعلق دارند را تقویت می‌کند.

علاوه بر این، تحلیل‌ها وجوه را به یک ربات MEV مرتبط با Symbolic Capital Partners ردیابی کرده است، اگرچه Inca Digital نتوانسته است درگیری این شرکت را تأیید کند.